| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-05
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-01-29
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-02-02
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2004.02.02是海越股份(600387)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-06-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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浙江海越股份有限公司于2004年6月15日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审
议同意公司以03省道诸暨段(十二都至郑家坞)收费权作为向中国工商银行诸暨市支行
贷款担保的质押物，贷款4000万元，贷款期限为一年。
截至公告日，公司累计贷款余额为28663万元 |
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2004-06-29
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公布股东变更提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江海越股份有限公司从第二大股东浙江省经济协作公司处获悉，该公司经
浙江省人民政府经济技术协作办公室批准已完成企业改制。改制后该公司变更企
业名称为浙江省经协集团有限公司，注册资本由5198万元变更为5000万元，企业
性质由国有企业变更为有限责任公司。变更后该公司仍持有公司1165万股法人股，
占总股本的5.8%。该公司现已完成工商注册和在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的过户手续。
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2004-07-10
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公布所属03省道诸暨段收费方式变更公告 |
上交所公告，其它 |
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根据2004年4月30日浙江省人民政府办公厅浙政办函[2004]29号《浙江省人
民政府办公厅关于“四自”项目03省道萧山东复线收取车辆通行费等事宜的复函
》，浙江海越股份有限公司拥有90%经营收费权的03省道诸暨段收费方式发生变
更。浙政办函有关文涉及公司03省道诸暨段的主要内容：一、撤销03省道诸暨收
费站，与03省道萧山收费站归并收费。收取的车辆通行费由萧山区和诸暨市5：5
分成，收取标准为新标准乘4(原为新标准乘3)，其中萧山区和诸暨市各为新标准
乘2；二、杭金衢高速公路诸暨、牌头收费站对出高速公路的车辆单向代征车辆
通行费，代征的车辆通行费归诸暨市所有，代征标准详见2004年7月10日《上海
证券报》。
据2004年7月7日诸暨市人民政府办公室给公司及诸暨市长途汽车运输有限公
司的诸政办函[2004]1号《诸暨市人民政府办公室转发浙江省人民政府办公厅关
于“四自”项目03省道萧山东复线收取车辆通行费等事宜的复函》，依该文件由
诸暨市分成所得的车辆通行费，按双方对03省道诸暨市境内段公路的现状实际投
资比例折算分配，并按原相关办法操作。
上述收费方式变更已于2004年6月15日起正式实施，收费方式变更后将对03
省道诸暨段经济效益产生重大影响 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江海越股份有限公司于2004年7月28日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、决定出资3000万元，用于收购浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股
权及增加其注册资本：同意公司出资300万元收购浙江耀江房地产开发有限公司持
有的浙江耀江文化广场投资开发有限公司30%股权；同意在完成收购后，各股东按
持股比例对浙江耀江文化广场投资开发有限公司增加注册资本至10000万元，按照
持股比例，公司向浙江耀江文化广场投资开发有限公司增资2700万元。
二、通过关于终止实施31省道绍兴段收购项目的议案。该议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
三、通过关于与海亮集团有限公司签订互保协议的议案：同意公司与海亮集
团有限公司签订担保总金额不超过10000万元人民币；担保方式为等额连带责任互
保；担保期限为一年的《互保协议书》 |
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2004-02-18
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2004.02.18是海越股份(600387)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-02-02
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2004.02.02是海越股份(600387)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-02-03
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2004.02.03是海越股份(600387)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-02-04
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2004.02.04是海越股份(600387)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-01-29
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2004.01.29是海越股份(600387)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-01-16
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2004.01.16是海越股份(600387)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江海越股份有限公司（"本公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据本公司第四届董事会第五次会议决议，决定召开2003 年度股东大会。有关事项安排如下：
(一)时间：2004 年5 月26 日下午2：00
(二)地点：浙江省诸暨市西子宾馆西子剧院
(三)会议审议事项：
1、《2003 年度董事会工作报告》；
2、《2003 年度监事会工作报告》；
3、《2003 年度财务工作报告》；
4、《关于2003 年度利润分配方案的议案》：
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于修改公司治理纲要的议案》；
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2004 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于调整对董事会授权事项的议案》；
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004 年5 月12 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)。
(五)登记办法：
1、登记时间：2004 年5 月17--19 日；
上午9：00-11：30 下午1：30-4：30
2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59 号14 楼本公司证券部
3、登记手续：
⑴法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
⑵、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)其他事项：
会期半天,出席会议代表交通及住宿费用自理。
联系地址：浙江省诸暨市西施大街59 号14 楼本公司证券部
联系人：吕燕飞、周蕾英
联系电话：0575-7016161、7011796
传真：0575-7013968
邮政编码：311800
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
特此公告！
浙江海越股份有限公司董事会
2004 年4 月23 日
(附：授权委托书)
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2004年3月31日 2003年12月31日
总资产 1,101,888,289.02 958,931,135.71
股东权益 585,721,525.65 283,802,104.15
每股净资产 2.96 2.06
调整后的每股净资产 2.96 2.05
2004年1-3月
经营活动产生的现金流量净额 -15,683,256.22
每股收益 0.04
净资产收益率(%) 1.20
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2004-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江海越股份有限公司于2004年4月23日召开四届五次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年一季度报告。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于调整对董事会授权事项的议案。
五、通过关于调整对董事长授权的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为2004年度财务审计机构的议案。
七、通过授权总经理向银行申请授信额度的议案。
八、聘任陈海平为总经理助理。
九、通过收购杭金衢高速公路出资权的议案：经与诸暨市长途汽车运输有
限公司共同协商，公司拟以11586.25万元的价格收购该公司对杭金衢高速公路
的7525万元出资权，其中8060万元使用募集资金，不足部分资金拟向银行申请
贷款解决，该项目收购完成后，公司共持有杭金衢高速公路有限公司注册资本
的6%。
十、通过收购03省道诸暨段10%收费经营权的议案：公司拟以3793.75万元
的价格折价受让诸暨市长途运输有限公司拥有的10%收费经营权以进一步扩大主
业，收购资金拟向银行贷款解决。受让后，公司将拥有90%的收费经营权。
董事会决定于2004年5月26日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-04-30
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资产抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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浙江海越股份有限公司于2004年4月28、29日与中国工商银行诸暨市支行签订了合
同编号分别为2004年借字第374、375号借款合同，并同时与该行签订了合同编号分别
为(诸暨)2004年质字第084、085号《公路收费经营权质押合同》，以公司所拥有的03
省道诸暨段(十二都至郑家坞)收费经营权作为贷款担保的质押物。两项借款合同的合
计金额为4500万元；借款时间为一年。
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2004-10-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于终止31省道绍兴段收购项目的议案。
二、通过关于投资杭州西湖文化广场浙江环球中心(暂定名)项目的议案：批
准公司以参股30%的浙江耀江文化广场投资开发有限公司为主体参与杭州西湖文
化广场浙江环球中心项目的投资建设，项目投资总额估算为13.93亿元(含税金及
利息)，剔除税金，按30%比例计算，公司应投资额为3.9亿元。资金来源以公司
自筹或向银行融资解决。
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开四届十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资参股长春耀江房地产开发有限公司的议案：同意出资1500
万元参与长春耀江房地产开发有限公司增资扩股。增资后，长春耀江房地产开发
有限公司的注册资本为人民币5000万元，其中公司出资占注册资本的30%。并通
过该公司参与投资开发长春市房地产项目。
二、通过关于组建杭州海越置业有限公司(名称以工商部门核准为准)的议案
：同意公司与浙江菲达环保股份有限公司、诸暨越阳投资有限公司、浙江雷奇服
装有限公司共同组建项目公司-杭州海越置业有限公司，并以该公司为主体共同
投资开发公司通过公开招标方式取得的杭州市滨江区杭政储出[2004]57号地块，
建设海越大厦。并明确如下事项：
1、杭州海越置业有限公司注册资本1000万元(暂定)，其中公司出资650万元
，占注册资本的65%。
2、杭州海越置业有限公司主要负责建设海越大厦项目；
3、同意公司将通过公开招标方式取得的位于杭州市滨江区杭政储出[2004]5
7号地块共计20.2亩的国有土地使用权，转入杭州海越置业有限公司名下，并由
杭州海越置业有限公司向政府土地管理部门办理权证手续。根据竞拍土地的相关
协议，应当支付的上述地块的国有土地使用权出让款及代征地款共计3979万元，
由杭州海越置业有限公司股东各方按持股比例支付给杭州海越置业有限公司，并
由杭州海越置业有限公司向政府有关部门支付上述土地款及代征地款。
三、同意公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额不超过10000
万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》
。
(600387)“海越股份”公布对外担保公告
浙江海越股份有限公司四届九次董事会通过决议，批准公司与海亮集团有限
公司签订担保总金额不超过4000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担
保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为海亮集团有限公司向招商
银行杭州分行申请的2800万元商业承兑汇票提供担保。担保期为6个月，自2004
年11月15日至2005年5月15日。
截至公告日，公司累计担保数量为8300万元，无逾期对外担保。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年1月7日以通讯方式召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于以资产抵押向招商银行杭州分行申请6000万元流动资金贷款的
议案：同意公司以皇冠加油中心(资产评估值为3846万元)、汉诸联营加油站(资
产评估值为2960万元)全部经营性资产作为贷款抵押物，向招商银行杭州分行申
请总金额6000万元，期限为6个月的流动资金贷款。
二、通过关于增加与海亮集团有限公司互保金额的议案：同意公司与海亮集
团有限公司在原4000万元互保额度的基础上，再增加签订担保总金额不超过4000
万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》
。
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2005-01-21
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司四届九次董事会和四届十二次董事会通过决议，批准
公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等
额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据协议，公司为海亮集
团有限公司向招商银行杭州分行申请的500万美元(含其他等值货币)国际贸易融
资授信额度提供担保。担保期为1年，自2005年1月10日至2006年1月10日。
截至公告日，公司累计担保数量为8300万元人民币和500万美元，无逾期对
外担保。
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2004-09-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江海越股份有限公司于2004年9月23日召开四届九次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过关于投资杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)的议案：同意以
公司参股30%的浙江耀江文化广场投资开发有限公司为主体参与杭州西湖文化广场浙江
环球中心项目的投资建设：该项目投资总额估算为13.93亿元(含税金及利息)，剔除税
金，按30%比例计算，公司应投资额为3.9亿元；该项目建设资金不足部分由浙江耀江
文化广场投资开发有限公司股东按持股比例自筹资金投入，其中公司按30%的比例承担
不足部分的投资义务，预计投资额为15000万元，资金来源以公司自筹或向银行融资解
决。
二、通过关于在杭州市滨江高新技术开发区受让20.2亩土地用于公司研发和商务
用房的议案：同意公司以每亩191.45万元的价格受让杭州市滨江高新技术开发区57号
地块20.2亩土地。
三、通过关于与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订互保协议的议案：同意公司
与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订担保总金额不超过3500万元人民币；担保方式
为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》。
四、通过关于减少与海亮集团有限公司的互保金额及与浙江海亮股份有限公司签
署互保协议的议案：
1、同意公司撤销与海亮集团有限公司签订的担保总金额不超过10000万元人民币
的《互保协议书》，重新签订担保总金额不超过4000万元人民币，担保方式为等额连
带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
2、同意公司与浙江海亮股份有限公司签订担保合计总金额不超过6000万元人民币
，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，
公司为浙江海亮股份有限公司向招商银行杭州分行申请的2000万元人民币贸易融资授
信额度提供担保。担保期为一年，自2004年9月6日至2005年9月7日。
截至公告日，公司累计担保数量为2000万元，无逾期对外担保。
五、聘任方少萍为总工程师。
董事会决定于2004年10月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关及其他相关事项。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2004年8月26日以通讯方式召开四届八次董事会及
四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、决定2004年中期利润不分配，不转增。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,160,507,787.54 958,931,135.71
股东权益(不含少数股东权益) 593,614,977.84 283,802,104.15
每股净资产 3.00 2.06
调整后的每股净资产 3.00 2.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 227,427,443.73 182,948,500.47
净利润 14,908,373.81 13,308,498.97
扣除非经常性损益后的净利润 14,724,329.91 10,234,784.36
每股收益 0.08 0.10
净资产收益率(%) 2.51 4.69
经营活动产生的现金流量净额 27,605,298.34 44,186,280.22
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2004-02-13
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将于2月18日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海越股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2004年2月18日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“海越股份”，证券代码为“600387”。
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2004-02-04
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海越股份有限公司A股配售中签号码于2月3日产生，中签号码为：
2457,4457,6457,8457,0457,2581,7581
30279,50279,70279,90279,10279
779911,279911
5468376,7468376,9468376,3468376,1468376,0684161,5684161
71859062,14795645,75366129,13021181
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“海越股份”A股1000股 |
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2004-02-03
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上网配售发行中签率为0.07527484% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海越股份有限公司60000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行
工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为79707910(沪深总数)，中签率为
0.07527484%，2月3日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-01-29
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江海越股份有限公司首次向社会公开发行6000万股人民币普通股(A股)股票的
申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]4号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为5.2元/股，发行市盈率为20倍(按发行人2003年度净利润和2003
年末股本数计算)；申购时间为2004年2月2日，在上证所、深交所正常交易时间内进
行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“海越配售”，上证所的
配售代码为“737387”，深交所的配售代码为“003387”；配售缴款时间为2004年2
月5日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数量的上限
为60000股。
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