| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年9月16日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意以公司持有的杭金衢高速公路有限公司2%的股权和公司所属金三
角、银三角、金都、银都四个加油站全部资产为质押、抵押物，向光大银行杭州分行申请短期流动资金贷款壹亿元人民币 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600387)“海越股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,509,485,932.36 1,410,010,485.83
股东权益(不含少数股东权益) 601,916,271.43 608,716,980.36
每股净资产 3.04 3.07
调整后的每股净资产 3.04 3.07
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 216,804,153.16 227,427,443.73
净利润 12,999,291.07 14,908,373.81(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 12,972,844.03 14,724,329.91(调整后)
每股收益 0.066 0.075(调整后)
净资产收益率(%) 0.022 0.024(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 32,044,444.39 27,605,298.34(调整后) |
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2005-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年8月17日以通讯方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施油气库二期扩建项目的议案：同意将公司的油气储运能力提高到5.3万立方，油气库迁扩建工程总投资约1.48万元，二期扩建工程建设资金由公司申请银行贷款。
二、同意公司向光大银行杭州分行申请人民币壹亿元授信额度。
三、通过2005年度中期利润分配的议案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年6月20日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意以公司持有的杭金衢高速公路有限公司2%的股权(折合人民币6020万元)为质押物，向招商银行杭州分行营业部申请短期流动资金贷款5000万元人民币 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-11
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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浙江海越股份有限公司四届九次及十二次董事会通过决议，批准公司与海亮集团有限
公司签订担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为
一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行申请
的2800万元商业承兑汇票提供担保。担保期为4个月，自2005年5月13日至2005年9月13日
。
截至公告日，公司累计担保数量为11300万元人民币和500万美元，其中为浙大海纳向
中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期(2005年4月
27日到期)。
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2005-05-26
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公布对外担保更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司现就2005年5月20日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《对外担保公告》作如下更正：在第一节担保情况概述中：“公司为浙江兆山新星集团云石水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的3500万元人民币流动资金贷款提供担保”。其中3500万元人民币应为1500万元人民币 |
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2005-05-20
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
根据浙江海越股份有限公司四届十五次董事会审议通过与兆山新星集团有限公司(下称：兆山新星)及浙江兆山新星集团云石水泥有限公司(下称：云石水泥)分别签订的《互保协议书》：
公司为兆山新星向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的1500万元人民币流动资金贷款提供担保。担保期为一年，自2005年4月30日至2006年4月30日。
公司为云石水泥向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请的3500万元人民币流动资金贷款提供担保。担保期为一年，自2005年4月30日至2006年4月30日。
截至公告日，公司累计担保数量为13300万元人民币和500万美元，其中为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期 |
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2005-05-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年5月16日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与兆山新星集团有限公司签订担保总金额不超过1500万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》。
二、同意公司与浙江兆山新星集团云石水泥有限公司签订担保总金额不超过3500万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为2005年度财务审计机构 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600387)“海越股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,484,544,697.40 1,410,010,485.83 股东权益(不含少数股东权益) 614,948,191.87 608,716,980.36 每股净资产 3.11 3.07 调整后的每股净资产 3.11 3.07
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 8,485,232.87 8,485,232.87 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 1.01 1.01 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 决定,会议有关事项安排如下：
(一)时间：2005年4月28日(星期四)上午9：30
(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号(本公司总部)会议室
(三)会议审议事项：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务工作报告》；
4、《2004年年度报告及其摘要》；
5、《关于2004年度利润分配方案的议案》：
6、《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2005年度财务审计机构的议案》。
(四)会议出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
1、 登记时间：2005年4月20--22日,
上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；
2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59号14楼浙江海越股份有限公司证券部；
3、登记手续：
⑴法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
⑵、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)其他事项：
出席会议交通及住宿费用自理。
联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司证券部
联系人：吕燕飞、周蕾英
联系电话：0575-7016161、7011796
传真：0575-7013968
邮政编码：311800
本次董事会通过的第2、3、4、6、9项议案需提交公司2004年度股东大会审议、表决。
浙江海越股份有限公司董事会
2005年3月25日
(附：授权委托书)
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江海越股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600387)"海越股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,410,010,485.83 958,931,135.71
股东权益 608,716,980.36 283,802,104.15
每股净资产 3.07 2.06
调整后的每股净资产 3.07 2.05
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 490,581,836.78 420,039,898.52
净利润 30,010,376.33 35,947,562.36
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.26
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.93 12.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.46
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,质押 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年3月25日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本19800万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于以杭金衢高速公路有限公司(下称：杭金衢高速公路)股权质押贷款的议案：同意以公司持有的杭金衢高速公路2%的股权(折合人民币6020万元)为质押物，向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请中期流动资金贷款5000万元人民币。
三、通过关于调整杭州海越置业有限公司组建方案的议案，调整如下：杭州海越置业有限公司注册资本5000万元，其中公司出资4500万元，占注册资本的90%。公司将通过公开招标方式取得的位于杭州市滨江区杭政储出[2004]57号地块的国有土地使用权，转入杭州海越置业有限公司名下，并由杭州海越置业有限公司向政府土地管理部门办理相关权证手续。海越大厦建设资金由公司自筹资金解决。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-18
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司四届九次董事会通过决议，批准公司与浙江海亮股份
有限公司(下称：浙江海亮)签订担保总金额不超过6000万元人民币，担保方式为
等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为浙
江海亮向上海浦发银行杭州分行求是支行申请的2000万元人民币短期贷款提供担
保。担保期为三个月，自2005年2月3日至2005年5月3日。
截至公告日，公司累计担保数量为10300万元人民币和500万美元，无逾期对
外担保。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600387)“海越股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,298,642,252.73 958,931,135.71
股东权益（不含少数股东权益） 599,422,133.25 283,802,104.15
每股净资产 3.03 2.06
调整后的每股净资产 3.02 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,887,022.94 56,492,321.28
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率（%） 0.97 3.46
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2004-09-30
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司四届九次董事会批准公司与浙江浙大海纳科技股份有
限公司(下称：浙大海纳)签订担保总金额不超过3500万元人民币，担保方式为等
额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为浙大
海纳向中信实业银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元人民币流动资金贷款提供
担保，担保期为6个月，自2004年9月27日至2005年3月27日。截至公告日，公司
累计担保数量为5500万元，无逾期对外担保。
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2004-10-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江海越股份有限公司("本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
浙江海越股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年9月23日上午在杭州市西湖国宾馆举行。会议应到董事13名,实到董事10名。董事钱松申因公出差不能到会(委托吕小奎董事代为行使权力),独立董事孙优贤因参加重要会议不能出席(委托胡一平独立董事代为行使权力),独立董事张浒平因公出差不能出席(委托独立董事何力民代为行使权力),本次会议出席董事达到应出席董事的二分之一以上,符合《公司章程》规定的开会条件。
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议由吕小奎董事长主持。
与会董事审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于投资杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)的议案》：
同意以本公司参股30%的浙江耀江文化广场投资开发有限公司为主体参与杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)的投资建设：
1、杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)是省政府重点项目----"西湖文化广场项目"的重要组成部分。项目建设地点在杭州市中心的武林广场区域,运河北侧新规划的杭州西湖文化广场,本项目为该广场的主建筑。项目主楼共41层(含地下两层),高170米,总建筑面积10.72万平方米,其中写字楼面积5.11万平方米,商场面积3.54万平方米,地下停车场面积2.07万平方米。本项目已于2002年5月动工建设,预计2007年2月竣工交付使用。本项目投资总额估算为13.93亿元(含税金及利息),剔除税金,按30%比例计算,本公司应投资额为3.9亿元。
2、建设资金由以下途径解决：(1)主要由浙江耀江文化广场投资开发有限公司向银行融资解决；(2)以投入项目公司的资本金解决部分资金；(3)由施工单位带资解决部分资金；(4)通过预售解决部分资金；(5)不足部分由浙江耀江文化广场投资开发有限公司股东按持股比例自筹资金投入。
本公司按30%的比例承担不足部分的投资义务,预计投资额为15000万元,资金来源以公司自筹或向银行融资解决。
本议案需提交2004年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于在杭州市滨江高新技术开发区受让20.2亩土地用于公司研发和商务用房的议案》：
同意公司以每亩191.45万元的价格受让杭州市滨江高新技术开发区57号地块20.2亩土地,用于公司研发中心和商贸用房建设用地。
3、审议通过了《关于与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订互保协议的议案》：
同意公司与浙江浙大海纳科技股份有限公司签订担保总金额不超过3500万元人民币；担保方式为等额连带责任互保；担保期限为一年的《互保协议书》。
(浙江浙大海纳科技股份有限公司系在深圳证券交易所上市挂牌的上市公司,股票代码：000925；注册地址：杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼；法定代表人：薛卫国；注册资本：9000万元；主要经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；自动化控制系统及仪器仪表的开发、制造、销售与技术服务；生物医学工程技术的开发与应用；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；高新技术产业的投资开发；销售电子元器件、电子材料、纺织品、针织品等。截止2004年6月30日,总资产60506.30万元,负债总额18798.04万元,净资产39613.34万元,负债率为31.07%。2004年1-6月,该公司累计实现主营业务收入9212.55万元,净利润512.93万元。)
4、审议通过了《关于减少与海亮集团有限公司的互保金额及与浙江海亮股份有限公司签署互保协议的议案》：
同意公司撤销与海亮集团有限公司签订的担保总金额不超过10000万元人民币的《互保协议书》,重新签订担保总金额不超过4000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年的《互保协议书》。
同意公司与浙江海亮股份有限公司签订担保合计总金额不超过6000万元人民币,担保方式为等额连带责任互保,担保期限为一年的《互保协议书》。
(浙江海亮股份有限公司成立于2001年10月29日,注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区,注册资金为人民币15319万元,法定代表人冯海良；经营范围为铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品的制造、加工。经浙江东方会计师事务所审计,截止2003年12月31日,总资产为64900.70万元,负债总额43597.89万元,净资产20705.19万元,资产负债率为63.89%(母公司)。2003年度主营业务收入122563.35万元,净利润4431.79万元。)
5、审议通过了《关于设立总工程师职务的议案》,聘任方少萍为总工程师；
6、审议通过了《关于的议案》。
决定于2004年10月27日召开2004年度第一次临时股东大会,
会议有关事项安排如下：
(一)时间：2004年10月27日(星期三)上午9：30
(二)地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司总部15楼会议室
(三)会议审议事项：
1、《关于终止31省道绍兴段收购项目的议案》(本议案经2004年7月28日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过,内容详见2004年7月29日上海证券报、中国证券报本公司公告内容)；
2、《关于投资杭州西湖文化广场浙江环球中心项目(暂定名)的议案》。
(四)会议出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年10月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。(授权委托书式样附后)；
(五)登记办法：
1、登记时间：2004年10月19--21日,
上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；
2、登记地点：浙江省诸暨市西施大街59号14楼浙江海越股份有限公司证券部；
3、登记手续：
⑴法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
⑵、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
(六)其他事项：
出席会议交通及住宿费用自理。
联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼公司证券部
联系人：吕燕飞、周蕾英
联系电话：0575-7016161、7011796
传真：0575-7013968
邮政编码：311800
(七)会议审议内容将刊载于上海证券交易所网站： h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2004年9月23日
(附：授权委托书)
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江海越股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(章)：委托人身份证号码：
委托人持有股份：委托人股东帐号：
被委托人签名：被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-02
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2004.02.02是海越股份(600387)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-02-18
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2004.02.18是海越股份(600387)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.2: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19800万股) |
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2004-02-18
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-02
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，申购代码：沪市737387 深市003387 ，配售简称：海越配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-03
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-04
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-02-05
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:5.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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