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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-08 ，2006-08-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-24
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600387)“海越股份”
根据有关文件规定，浙江海越股份有限公司151家非流通股股东共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年7月24日起停牌。
2、公司将于近日披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年7月28日之前披露本次股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌。
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2006-07-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-24,恢复交易日：2006-08-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-19
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-19
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江海越股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本19800万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月24日
除息日：2006年7月25日
现金红利发放日：2006年7月31日
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2006-07-19
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-19
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过关于将杭金衢高速公路有限公司(注册资本30.1亿元，公司出资18060万元，持股比例为6%，下称：杭金衢公司)6%股权投资置换为对浙江省交通投资集团有限公司(下称：交通投资集团)债权投资的议案：公司(乙方)与交通投资集团(甲方)签署了《杭金衢公司之重组框架协议》：
1、杭金衢公司之重组方案：由甲方吸收合并杭金衢公司，吸收合并完成后甲方拥有杭金衢公司100%的权益，乙方不持有合并后的该公司任何股权。在履行相关程序后杭金衢公司立即注销；在上述吸收合并前，双方同意根据杭金衢公司2005年度审计报告及可分配利润的状况并按照各自在注册资本中出资额的20%的比例向甲乙双方发放2005年度现金红利，其中发放给乙方的2005年度现金红利为人民币3612万元。在该等红利发放后，乙方不再享有杭金衢公司名下的任何权利。
2、股权投资转债权投资方案：甲乙双方同意，作为乙方所持杭金衢公司6%股权的出让对价，甲方此项负债能够也仅限于能使乙方从2006年至2027年(共22年)，每次年凭借此项债权从甲方收到的税后净回报为人民币2528.8万元；自2006年至2027年，甲方就乙方此项债权的每年投资净回报支付日为次年的1月31日。甲方此项负债的本金为人民币21876.418763万元；甲方同意在2028年的投资净回报支付日(即2028年1月31日)提前归还此项负债的本金人民币21876.418763万元给乙方，双方债权债务关系即终止。
董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-07
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公布股权分置改革进展情况说明，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司在2005年年度报告中披露：“公司股权分置改革(下称：股改)计划拟于2006年6月30日前实施，前期工作准备就绪。但公司股改能否顺利推进，尚存在着一些不确定性因素。”
目前，针对存在的不确定因素，解决影响股改问题的进展情况如下：1、关于控股股东股权转让和股权性质变更问题，国务院国资委已于2006年6月8日下达有关批复文件，同意海口海越所持公司股份变更为非国有股。但尚需取得中国证监会的行政无异议函，公司已于2006年6月13日将相关材料报送至中国证监会，6月20日被正式受理，目前仍在审议之中；2、关于公司第二大股东浙江经协变更股权性质的问题，至今仍未获得国资部门批准。公司目前正积极与相关部门沟通，争取尽早解决上述问题，启动股改程序。鉴于公司股改能否尽早完成，仍取决于有关部门能否尽快审议解决上述问题。因此，无法准确预测股改时间。公司预计2006年8月底之前可完成股改工作 |
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2006-07-07
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[20062预增](600387) 海越股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600387)“海越股份”公布业绩预增公告
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度中期净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为1299.93万元)，具体财务数据将在2006年中期报告中详细披露 |
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2006-07-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-26 |
召开股东大会 |
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| 《关于将杭金衢高速有限公司6%股权投资置换为对浙江省交通投资集团有限公司债权投资的议案》
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-01
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司四届二十三次董事会通过决议，批准公司与浙江耀江实业集团有限公司(下称：耀江集团)签订担保总金额不超过5000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。根据该协议，公司为耀江集团向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请的5000万元贷款提供担保，担保期为5个月，自2006年4月30日至2006年9月29日。
截至公告日，公司累计担保数量为15800万元人民币，其中为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期(2005年4月27日到期)。
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本19800万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司章程(修正案)。
四、批准公司作为控股子公司杭州海越置业有限公司海越大厦项目向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请固定资产贷款一亿元的共同偿债人，并承担连带还款责任。
五、同意以21711万元人民币的价格溢价向嘉善县善江公路项目有限责任公司(下称：项目公司)转让嘉善海越交通建设有限公司(下称：海越交通)股权及投资款，批准公司与项目公司签署的《海越交通股权及投资款转让协议书》。
六、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,804,037.28 1,523,991,077.18
股东权益(不含少数股东权益) 616,591,924.00 611,405,005.66
每股净资产 3.11 3.09
调整后的每股净资产 3.11 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,722,344.27 66,722,344.27
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.84 0.84
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,523,991,077.18 1,410,010,485.83
股东权益(不含少数股东权益) 611,405,005.66 608,716,980.36
每股净资产 3.09 3.07
调整后的每股净资产 3.09 3.07
2005年 2004年
主营业务收入 547,698,437.87 490,581,836.78
净利润 22,488,025.30 30,010,376.33
每股收益 0.11 0.15
净资产收益率(%) 3.68 4.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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浙江海越股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2006年第一季度报告。
三、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本19800万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案。
六、公司决定与浙江兆山新星集团云石水泥有限公司续签担保总金额为3500万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年(2006年4月30日至2007年4月30日)的《互保协议书》。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务工作报告》；
4、《2005年度报告及其摘要》；
5、《关于2005年度利润分配方案的议案》：
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《股东大会议事规则》（草案）；
8、《董事会议事规则》（草案）；
9、《监事会议事规则》（草案）；
10、《关于要求同意作为杭州海越置业海越大厦项目向银行申请固定资产贷款一亿元的共同偿债人的议案》
11、《关于转让嘉善海越交通建设有限公司股权及投资款的议案》（四届二十四次董事会议提交）；
12、《关于续聘浙江天健会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》。
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2006-04-18
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董事会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江海越股份有限公司以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意将公司在嘉善海越交通建设有限公司(下称：嘉善海越)的51%股权及投资款转让给嘉善县善江公路项目有限责任公司(下称：嘉善善江)，根据双方签订的《嘉善海越股权、投资款转让协议书》约定，按公司对嘉善海越实际总投资额19222.62万元以1:1.13的溢价转让给嘉善善江，即转让价为人民币21711万元。公司在收到受让方全部转让款及净回报后，原签订的《关于联合建设经营平黎公路嘉善段并组建公司的合同》等同时终止。
本次资产出售事项尚需提交股东大会审议批准。
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2006-04-13
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公布关于第一大股东股权变动的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司第一大股东海口海越经济开发有限公司(下称：海口海越)在企业改制过程中，为解决职工安置和经济补偿金问题，诸暨市财政局将其持有的51.55%的股权中的4.31%，通过诸暨市产权交易有限公司挂牌转让。公司董事长吕小奎通过竞价，以937.20万元人民币价格获得上述股权，并已按规定全额缴纳股权转让款。本次转让后，诸暨市财政局持有海口海越股份下降至47.24%，吕小奎持有海口海越股份增加至18.53%。本次股权转让和变更持股性质的报告尚待国务院国资委批准。
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2006-04-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于近日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司与浙江耀江实业集团有限公司续签担保总金额不超过5000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年(2006年4月7日至2007年4月6日)的《互保协议书》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2006年1月16日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司作为控股子公司杭州海越置业有限公司海越大厦项目向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请固定资产贷款一亿元的共同偿债人，并承担连带还款责任。该项决议还需提交股东大会审议 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2006年1月15日收到第一大股东海口海越经济开发有限公司有关函，函告该公司股东浙江经协集团有限公司因企业改制的原因，将其持有的48.45%股权协议转让给吕小奎等九名自然人，并已办理工商变更登记手续。海口海越经济开发有限公司变更后的注册资本为1500万元。本次股权变更公司实际控制人没有发生变化 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-11-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年11月16日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于增加与兆山新星集团有限公司互保金额和延长互保期限的议案，同意将双方互保额度从1500万元增加至3500万元，互保期限从一年延长至两年 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600387)“海越股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,517,339,162.54 1,410,010,485.83
股东权益(不含少数股东权益) 608,625,474.25 608,716,980.36
每股净资产 3.07 3.07
调整后的每股净资产 3.07 3.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,089,832.24 40,825,382.63
每股收益 0.034 0.100
净资产收益率(%) 1.10 3.24 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年9月26日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议同意公司与海亮集团有限公司、浙江海亮股份有限公司续签《互保协议书》。其中：与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过10000万元人民币的《互保协议书》；与浙江海亮股份有限公司签订担保总金额不超过6000万元人民币的《互保协议书》。上述担保方式均为等额连带责任互保，担保期限均为一年 |
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2005-09-20
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司四届九次、十二次董事会通过决议，批准公司与海亮集团有限公司签订担保总金额不超过8000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
公司四届九次董事会通过决议，批准公司与浙江海亮股份有限公司签订担保总金额不超过6000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
根据与上述两家公司签订的协议：公司为海亮集团有限公司向招商银行杭州分行申请的2800万元商业承兑汇票提供担保。担保期为6个月，自2005年9月12日至2006年3月12日；公司为浙江海亮股份有限公司向浦发银行杭州求是支行分行申请的3000万元商业承兑汇票保贴额度提供担保。担保期为252天，自2005年9月15日至2006年5月25日。
截至公告日，公司累计担保数量为14300万元人民币，其中为浙大海纳向中信银行杭州分行钱塘支行申请的3500万元流动资金贷款提供的担保发生逾期(2005年4月27日到期) |
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2005-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600387)“海越股份”
浙江海越股份有限公司于2005年9月16日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意以公司持有的杭金衢高速公路有限公司2%的股权和公司所属金三
角、银三角、金都、银都四个加油站全部资产为质押、抵押物，向光大银行杭州分行申请短期流动资金贷款壹亿元人民币 |
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