股票代码：600387           股票简称：海越能源         公告编号：临 2019-013


                       海越能源集团股份有限公司
              第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第二十一次
会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 2 月
15 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，
会议召开符合《公司法》、 上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件及《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
    与会监事审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于向激励对象授予预留限制性股票和股票期权的议案》。

    公司监事会对本次限制性股票和股票期权激励计划确定的授予日、激励对象

名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为：

    1、本次激励计划预留部分授予日的确定符合《管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《海越能源集团股份有限公司 2018

年限制性股票与股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定；

    2、本次拟被授予限制性股票与股票期权的激励对象具备《公司法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件

规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情

形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获

授股票期权与限制性股票的条件；

    3、公司与授予激励对象未发生不得授予限制性股票和股票期权的情形，本

次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就；

    4、公司的审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。

    监事会同意公司以2019年2月22日为授予日向4名激励对象授予150万股限制
性股票，授予价格为4.13元/股；向4名激励对象授予150万份股票期权，行权价

格为8.25元/股。

   表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
   特此公告。




                                       海越能源集团股份有限公司监事会
                                           二〇一九年二月二十三日