股票代码：600387            股票简称：海越能源           公告编号：临 2019-039


                      海越能源集团股份有限公司
               第八届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第二十三次

会议于 2019 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 4 月 8 日

以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事审议并一致通过了以下决议：

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、《2018 年度监事会工作报告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、《2018 年度财务决算报告》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、《2018 年年度报告全文及其摘要》。

    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事

会对公司《2018 年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

    本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各

项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的

信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违

反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、《关于会计政策变更的议案》。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、《2018 年度内部控制评价报告》

    公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风

险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2018 年度

内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2018 年度内部控制的实际情况，

公司内部控制合理、有效。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                             海越能源集团股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年四月十九日