股票代码：600387           股票简称：海越能源         公告编号：临 2019-038


                      海越能源集团股份有限公司
                 第八届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2019 年 4 月 18 日
在诸暨海越大厦 15 楼会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 8 日以直接送达或电子
邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长邱
国良先生主持。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
   1、《2018 年度总经理工作报告》
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、《2018年度财务决算报告》
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该报告需提交股东大会审议。
    3、《2018年度董事会工作报告》
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该报告需提交股东大会审议。
    4、《2018年年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司2018年年度报告》。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该报告需提交股东大会审议。
    5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
    根据中审众环会计师事务所的审计，2018年度母公司实现净利润
146,256,448.42元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积14,625,644.84
元，加上年初未分配利润542,701,160.58元，2018年度可供股东分配的利润为
674,331,964.16元。建议以2018年末总股本472,082,464股为基数，每10股派发现金
股利0.6元（含税），共计派发28,324,947.84元，剩余646,007,016.32元滚存至以
后年度分配。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《海越能源集团股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（临2019-
040号）。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    6、《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的公告》（临2019-041号）。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2019-042号）。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    8、《关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的公告》（临
2019-043号）。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    9、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-044 号）。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
及内控审计机构的议案》
    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机
构和内控审计机构。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
   11、《2018年度内部控制评价报告》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源
集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    12、《关于补选公司董事的议案》

   董事会同意补选张佩华先生、邢喜红女士为公司第八届董事会董事，任期到本

届董事会届满（简历详见附件）。

   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   该议案需提交股东大会审议。
   13、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
   同意召开公司2018年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：
2019年5月9日（星期四）下午2：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号
公司会议室；会议审议事项：1、《2018年度董事会工作报告》；2、《2018年度监
事会工作报告》；3、《2018年度财务决算报告》；4、《2018年年度报告全文及其
摘要》；5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；6、《关于控股子公司预
计日常关联交易的议案》；7、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议
案》；8、《关于授权管理层2019年向金融机构申请综合授信的议案》； 9、《关于
续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构
的议案》；10、《关于补选公司董事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络
与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大
会的通知》（临2019-046号）。
   表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   特此公告。


                                           海越能源集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月十九日
   附件一：

   张佩华先生简历
   张佩华，男，1970 年 9 月出生，籍贯湖南，硕士研究生学历。历任海航地产控
股（集团）有限公司财务总监，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司财务总
监，海南美兰国际机场股份有限公司副总裁兼财务总监，海航实业集团有限公司公
司财务总监，海航物流集团有限公司财务总监等职。
   邢喜红女士简历
   邢喜红，女，1969 年 10 月出生，籍贯河北，硕士研究生学历。历任海南美兰国
际机场股份有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监，海航机
场集团有限公司财务总监，海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监，海航物
流集团有限公司计划财务部总经理等职。