股票代码：600387          股票简称：海越能源           公告编号：临 2019-050



                     海越能源集团股份有限公司
                 第八届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第四十三次会
议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 4 月 22 日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    二、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2019-052号）。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    三、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购
注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（临2019-053号）。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    四、《关于会计政策变更的的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计
政策变更的决议》（临2019-055号）。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。
                                               海越能源集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年四月三十日