股票代码：600387         股票简称：海越能源           公告编号：临 2019-051



                     海越能源集团股份有限公司
                 第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第二十四次会
议于 2019 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 4 月 22 日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会监事审议并一致通过了以下决议：
    1、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事
会对《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》作出如下审核意见：
    ㈠ 《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    ㈡ 《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与《公司 2019 年第一季度报告全文及
正文》的有关编制人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、《 关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                              海越能源集团股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年四月三十日