股票代码：600387            股票简称：海越能源       公告编号：临 2019-052



                     海越能源集团股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月 29 日，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》，具体如下：
    鉴于公司已于2019年4月22日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划预
留部分授予登记工作，公司总股本由472,082,464股增加至473,582,464股，注册资
本也由472,082,464元增加至473,582,464元，现对《公司章程》相应条款作如下修
订：
  序号                    原条款                       修订后条款

         第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
   1
         472,082,464 元。                       473,582,464 元。

         第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司股份总数为
   2     472,082,464 股 。 公 司 的 股 本 结 构 473,582,464 股。公司的股本结
         为：普通股 472,082,464 股。            构为：普通股 473,582,464 股。

    2018年8月9日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事会就限制性股票和股
票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章
程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为（公告编号：2018-098）。根据公司股东大会对董事
会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款事项无需再次提交
股东大会审议。
    特此公告。
                                             海越能源集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月三十日