股票代码：600387         股票简称：海越能源         公告编号：临 2019-068



                海越能源集团股份有限公司
        关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于

2019 年 6 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人

提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换
届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会及部分高级管理人员任期

亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义

务。

    公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员在换届选举完成之前，将

依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司将在有关事宜确定

后及时推进换届工作，具体换届选举时间另行公告。公司董事会、监事会延期换届

不会影响公司正常经营。

    特此公告。




                                               海越能源集团股份有限公司

                                                二〇一九年六月二十六日