股票代码：600387           股票简称：海越能源            公告编号：临 2019-076

                       海越能源集团股份有限公司
                 第八届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 29 日
以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件
等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
    会议审议并一致通过了如下决议：
    一、《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事
会对公司 2019 年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
    ㈠ 公司 2019 年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    ㈡ 公司 2019 年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2019 年半年度报告及报告摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、《关于会计政策变更的议案》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司监事会
                                               二〇一九年八月三十日