股票代码：600387            股票简称：海越能源       公告编号：临 2019-081


                  海越能源集团股份有限公司
              第八届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第二十六次
会议于 2019 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 9 月
12 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，
会议召开符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件及《海越能源集团股份有限公司章程》的规定。

    与会监事审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股

票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
    二、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权

第一个行权期行权条件成就的议案》

    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票

    三、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票

    特此公告。




                                          海越能源集团股份有限公司监事会
                                              二〇一九年九月二十日




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