股票代码：600387            股票简称：海越能源      公告编号：临 2019-080


                  海越能源集团股份有限公司
              第八届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于 2019 年 9 月 19

日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 9 月 12 日以直接送达或电子

邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    一、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能

源集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编

号：临 2019-082）。

    二、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予限制性股

票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。

    表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能

源集团股份有限公司关于 2018 年激励计划首次授予权益第一期限制性股票解锁

条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临 2019-083）。

    三、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予股票期权

第一个行权期行权条件成就的议案》

    本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。
    表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票

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    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能

源集团股份有限公司关于 2018 年激励计划首次授予权益第一期限制性股票解锁

条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临 2019-083）。

    四、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

    表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回

购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2019-084）。

    特此公告。




                                          海越能源集团股份有限公司董事会

                                               二〇一九年九月二十日




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