股票代码：600387           股票简称：海越能源       公告编号：临 2019-098


                  海越能源集团股份有限公司
              第八届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四十八

次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年

12 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会

议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    一、《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意补选邢喜红女士为公司董事会审计委员会委员。补选后，公司审

计委员会组成人员为刘瑛女士、强力先生、邢喜红女士，刘瑛女士仍然担任董事

会审计委员会主任委员。
    二、《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能

源集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2019-100）。

    三、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意召开公司2020年第一次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会
议时间：2020年1月9日（星期四）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市
西施大街59号公司会议室；会议审议事项： 1.《关于修改<公司章程>的议案》，
2.《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结
合的投票方式。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：临2019-101）。
    特此公告。


                                         海越能源集团股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十二月二十五日