股票代码：600387           股票简称：海越能源       公告编号：临 2020-008


                   海越能源集团股份有限公司
            第八届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于 2020 年 4 月 22
日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 15 日以直接送达或电子
邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分限制性股
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。
    表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁
条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2020-010）。
    二、《关于公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》
    本议案关联董事邱国良、宋济青、张佩华、周勇回避表决。
    表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于2018年激励计划预留部分权益第一期限制性股票解锁
条件及股票期权行权条件成就的公告》（公告编号：临2020-010 ）。
    特此公告。


                                         海越能源集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年四月二十三日