股票代码：600387           股票简称：海越能源        公告编号：临 2020-033


                    海越能源集团股份有限公司
              第八届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次

会议于 2020 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 5 日前以直

接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，公司监事和

部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

    一、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

    同意提名王彬先生、曾佳女士、程志伟先生、苟斌辉先生、王侃先生、吴家

富先生为第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件一。

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    同意提名徐向春先生、张鹏先生、刘瑛女士为第九届董事会独立董事候选人，

独立董事候选人简历详见附件二。

    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该议案需提交股东大会审议。
    三、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意召开公司2020年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会
议时间：2020年9月7日（星期一）下午14：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市
西施大街59号海越大厦15楼会议室；会议审议事项：1.《关于选举公司第九届董
事会非独立董事的议案》；2.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
3.《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。会议方式：本次股东
大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2020年第二次
临时股东大会的通知》（临2020-035号）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年八月二十二日



附件一：非独立董事候选人简历
    （一）王彬先生简历
    王彬，男，汉族，1975 年 11 月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古
浆纸公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金
融街投资控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。
    （二）曾佳女士简历
    曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银
行北京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经
理，安邦保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投
资管理有限公司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公
司董事长。
    （三）程志伟先生简历
    程志伟，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，工学学士，历任河南省
漯河银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处
长、副总经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。
    （四）苟斌辉先生简历
    苟斌辉，男，汉族，1978 年 12 月出生，大专学历，历任西安蓝海天有限公
司销售总监，陕西木瓜纸业有限公司驻外办事处主任，长安新华村镇银行业务总
监，陕西伊敦恩商贸有限公司总经理。
    （五）王侃先生简历
    王侃，男，1984 年 8 月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事
务所副经理，Hung To 资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投
资与运营总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有
限公司创投副总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁，海航集团有限公司非航
空资产管理事业部总裁助理，海越能源集团股份有限公司董事。
    （六）吴家富先生简历
    吴家富，男，汉族，1987 年 12 月 4 日出生，本科学历，历任海航实业集团
有限公司计划财务部副总经理，海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理，
海航集团有限公司非航空资产管理事业部资产管理部总经理助理。


附件二：独立董事候选人简历
    （一）徐向春先生简历
    徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历，
历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶
金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定
代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。
    （二）张鹏先生简历
    张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所
大连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽宁智库律师事务所律师，江海
证券有限公司场外市场部董事总经理。
    （三）刘瑛女士简历
    刘瑛，女，1963 年 10 月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计
及审计，获经济学硕士学位。1999 年评为副教授，2001 年评为硕士生导师。现
任首都经济贸易大学会计学院教师、海越能源集团股份有限公司独立董事。