海越能源：2020年第二次临时股东大会会议文件2020-09-01
海越能源集团股份有限公司（600387）
2020 年第二次临时股东大会会议文件
2020 年 9 月 7 日
目录
一、2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................ 1
二、2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 2
三、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 .................................... 3
四、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...................................... 5
五、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案................................. 7
海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年第二次临时股东大会会议文件
一、2020 年第二次临时股东大会会议须知
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会
议须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会
议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会
发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负
责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、现场会议投票表决的有关事宜：
1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东
逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提
交的表决票不计入统计结果。
3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见
证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
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二、2020 年第二次临时股东大会会议议程
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 2：00
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 7 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室
三、现场会议主持：公司董事长
四、会议审议事项：
1.00、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举王彬先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02、选举曾佳女士为公司第九届董事会非独立董事；
1.03、选举程志伟先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.04、选举苟斌辉先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.05、选举王侃先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.06、选举吴家富先生为公司第九届董事会非独立董事；
2.00、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举徐向春先生为公司第九届董事会独立董事；
2.02、选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事；
2.03、选举刘瑛女士为公司第九届董事会独立董事；
3.00、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01、选举屈金莹女士为公司第九届监事会非职工代表监事；
3.02、选举卢晓军先生为公司第九届监事会非职工代表监事。
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三、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
海越能源集团股份有限公司第八届董事会经 2016 年 6 月 28 日公司 2015 年年度
股东大会选举产生，至 2019 年 6 月 27 日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届
董事会的董事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司
董事会换届选举工作已适当延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行
换届选举。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事为六名，经公司股
东提名和推荐，通过董事会提名委员会的形式审核，并经公司第八届董事会第五十一
次会议审议通过。下列六名第九届董事会非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章
程》规定的董事任职条件，现提交股东大会审议。非独立董事候选人名单及简历如下：
名单：
王彬先生、曾佳女士、程志伟先生、苟斌辉先生、王侃先生、吴家富先生。
简历：
（一）王彬先生简历
王彬，男，汉族，1975 年 11 月出生，工商管理硕士。历任中冶集团内蒙古浆纸
公司法人、董事长，陕西出版传媒集团实业发展有限公司董事，西安民间金融街投资
控股有限公司董事长，铜川高鑫金融控股有限公司董事长。
（二）曾佳女士简历
曾佳，女，汉族，1983 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士。历任花旗银行北
京盈科中心支行副行长，安邦保险集团-安邦资产管理有限责任公司投资经理，安邦
保险集团-世纪证券北京金融大街营业部总经理，北京天九联盟能化投资管理有限公
司总经理，天马股份（002122）基金总监，铜川汇能鑫能源有限公司董事长。
（三）程志伟先生简历
程志伟，男，汉族，1966 年 8 月出生，中共党员，工学学士，历任河南省漯河
银鸽制浆造纸股份有限公司车间主任，河南银鸽投资股份有限公司生产处处长、副总
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经理、总经理、董事长，广州伟道商贸有限公司总经理。
（四）苟斌辉先生简历
苟斌辉，男，汉族，1978 年 12 月出生，大专学历，历任西安蓝海天有限公司销
售总监，陕西木瓜纸业有限公司驻外办事处主任，长安新华村镇银行业务总监，陕西
伊敦恩商贸有限公司总经理。
（五）王侃先生简历
王侃，男，1984 年 8 月出生，籍贯上海，研究生学历。历任德勤会计师事务所
副经理，Hung To 资本管理公司首席投资官，青岛海尔股份有限公司海外投资与运营
总监，海航扬子江航空货运控股有限公司副总裁，海航现代物流集团有限公司创投副
总裁，海航物流集团有限公司创投副总裁，海航集团有限公司非航空资产管理事业部
总裁助理，海越能源集团股份有限公司董事。
（六）吴家富先生简历
吴家富，男，汉族，1987 年 12 月 4 日出生，本科学历，历任海航实业集团有限
公司计划财务部副总经理，海航物流集团有限公司资产管理事业部副总经理，海航集
团有限公司非航空资产管理事业部资产管理部总经理助理。
以上议案请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二〇年九月七日
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四、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
海越能源集团股份有限公司第八届董事会经 2016 年 6 月 28 日公司 2015 年年度
股东大会选举产生，至 2019 年 6 月 27 日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届
董事会的董事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司
董事会换届选举工作已适当延期。现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，进行
换届选举。公司第九届董事会将由九名董事组成，其中独立董事为三名，经公司董事
会的提名，通过董事会提名委员会的形式审核，并经公司第八届董事会第五十一次会
议审议通过。下列三名第九届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规
定的独立董事任职条件，现提交股东大会审议。独立董事候选人名单及简历如下：
名单：
徐向春先生、张鹏先生、刘瑛女士。
简历：
（一）徐向春先生简历
徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历，历
任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶金科工
集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定代表人，董
事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。
（二）张鹏先生简历
张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大连
分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽宁智库律师事务所律师，江海证券有限
公司场外市场部董事总经理。
（三）刘瑛女士简历
刘瑛，女，1963 年 10 月出生，毕业于南开大学，所学专业为西方财务会计及审
计，获经济学硕士学位。1999 年评为副教授，2001 年评为硕士生导师。现任首都经
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年第二次临时股东大会会议文件
济贸易大学会计学院教师、海越能源集团股份有限公司独立董事。
以上议案请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二〇年九月七日
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海越能源集团股份有限公司（600387）2020 年第二次临时股东大会会议文件
五、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
海越能源集团股份有限公司第八届监事会经 2016 年 6 月 28 日公司 2015 年年度股东
大会选举产生，至 2019 年 6 月 27 日任期已满三年。鉴于任期届满时公司新一届监事会
的监事候选人提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司监事会
换届选举工作已适当延期。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。
经公司股东提名和推荐，并经公司第八届监事会第三十二次会议审议通过，确定屈金
莹、卢晓军为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人资格符合《公司法》、
《公司章程》相关规定，现提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与职工代表监
事（由职工代表大会推选）共同组成公司第九届监事会。非职工代表事候选人名单及简
历如下：
名单：
屈金莹女士，卢晓军先生。
简历：
（一）屈金莹女士简历
屈金莹，女，汉族，1989 年 7 月出生，大专学历。历任陕西出版传媒集团实业
发展有限公司财务主管，西安民间金融街小额再贷款有限公司财务主管。
（二）卢晓军先生简历
卢晓军，男，汉族， 1975 年 4 月出生，大专学历。历任南风化工集团股份有限
公司西安区域经理，陕西木瓜纸业有限公司销售总监，陕西出版传媒集团实业发展有
限公司销售总监，西安民间金融街投资控股有限公司业务部部长。
以上议案请各位股东审议。
海越能源集团股份有限公司
二〇二〇年九月七日
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