海越能源集团股份有限公司（600387）


2021 年第一次临时股东大会会议文件




        2021 年 1 月 19 日
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一、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................. 1

二、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................. 2

三、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 ................................. 3

四、关于补选公司监事的议案 ....................................................... 4
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一、2021 年第一次临时股东大会会议须知



                      2021 年第一次临时股东大会会议须知


     为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会
议须知如下：
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
     二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会
议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会
发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负
责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
     四、现场会议投票表决的有关事宜：
     1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
     2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东
逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提
交的表决票不计入统计结果。
     3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见
证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。




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二、2021 年第一次临时股东大会会议议程



                      2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：
     1、现场会议时间：2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 2：00
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 1 月 19 日。
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室
     三、现场会议主持：公司董事长
     四、会议审议事项：

     1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；

     2、《关于补选公司监事的议案》。




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三、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案




            关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东：

     根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“危险化学品经营”并修

订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下：
   条款                       原条款                                 修订后条款
             经依法登记，公司经营范围是：许可项        经依法登记，公司经营范围是：许可项
             目：燃气经营；成品油批发（限危险化        目：燃气经营；成品油批发（限危险化
             学品）；成品油仓储（限危险化学品）；      学品）；成品油仓储（限危险化学品）；
             港口经营；食品经营；离岸贸易经营；        危险化学品经营；港口经营；食品经营；
             货物进出口(依法须经批准的项目，经相       离岸贸易经营；货物进出口(依法须经批
             关部门批准后方可开展经营活动，具体        准的项目，经相关部门批准后方可开展
 第二章      经营项目以审批结果为准)。一般项目：       经营活动，具体经营项目以审批结果为
 第十五条    石油制品销售（不含危险化学品）；石油      准)。一般项目：石油制品销售（不含危
             制品制造（不含危险化学品）；纸制品销      险化学品）；石油制品制造（不含危险化
             售；成品油批发（不含危险化学品）；自      学品）；纸制品销售；成品油批发（不含
             有资金投资的资产管理服务；以自有资        危险化学品）；自有资金投资的资产管理
             金从事投资活动(除依法须经批准的项         服务；以自有资金从事投资活动(除依法
             目外，凭营业执照依法自主开展经营活        须经批准的项目外，凭营业执照依法自
             动)。                                     主开展经营活动)。

     以上议案,请各位股东审议。




                                                                 海越能源集团股份有限公司

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四、关于补选公司监事的议案




                             关于补选公司监事的议案
各位股东：
     屈金莹女士因工作原因，辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
屈金莹女士的辞职会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需公司股东
大会补选的新任监事任职后才能生效。新的监事任职前，屈金莹女士仍需依照法律法规和
《公司章程》的规定，履行监事职责。
     经公司股东提名，提名李阳先生（简历见附件）为公司第九届监事会由股东代表出任
的监事候选人，任期到本届监事会届满。

     以上议案,请各位股东审议。




                                                                 海越能源集团股份有限公司

                                                                    二〇二一年一月十九日




     附件：李阳先生简历
     李阳，男，1990 年 4 月出生，籍贯内蒙古自治区，中共党员，硕士研究生学历。历

任海航基础设施投资集团股份有限公司法律经理、海南融创基业房地产有限公司公司法

务、海航物流集团有限公司法律助理、海南海航国际酒店管理股份有限公司法律主管等职。




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