股票代码：600387           股票简称：海越能源       公告编号：临 2021-020



                   海越能源集团股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 29 日以
现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式送达
各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
   1、《2020 年度总经理工作报告》
   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、《2020年度财务决算报告》
   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该报告需提交股东大会审议。
    3、《2020年度董事会工作报告》
   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该报告需提交股东大会审议。
    4、《2020年年度报告全文及其摘要》
     具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越
能源集团股份有限公司 2020 年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该报告需提交股东大会审议。
    5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（临2021-022号）。


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   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》（临2021-023号）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    7、《关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的公告》
（临2021-024号）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案需提交股东大会审议。
    8、《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-025 号）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财
务及内控审计机构的议案》
    同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计
机构和内控审计机构。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-026 号）。
    10、《2020年度内部控制评价报告》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    11、《2021年第一季度报告全文及正文的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文》。

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    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    12、《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（临
2021-027 号）。
    13、《董事会对公司 2020 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明》
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源股份有限公司董事会对公司 2020 年度否定意见内部控制审计报告的专项说
明》。
    14、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
    同意召开公司2020年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：
2021年5月25日（星期二）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59
号公司会议室；会议审议事项：1、《2020年度董事会工作报告》；2、《2020
年度监事会工作报告》；3、《2020年度财务决算报告》；4、《2020年年度报告
全文及其摘要》；5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；6、《关于提
请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2021年
向金融机构申请综合授信的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相
结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《海越能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临
2021-028号）。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月三十日




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