股票代码：600387            股票简称：海越能源      公告编号：临 2021-022



                     海越能源集团股份有限公司
               关于 2020 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.054 元（含税）。

       ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登
记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。



    一、 利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所审计，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）2020 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 70,888,159.19 元。截至

2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 830,431,467.08 元。经董

事会决议，公司 2020 年度利润分配预案如下：

    公司拟以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，

每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

468,144,464 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 25,279,801.05

元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 35.66%。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会决议

    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

    （二）独立董事意见
    公司 2020 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考


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虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》《上海证券交易所上市公司分红指引》《公司章程》等有关规定，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年度

利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票

反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。监事会

认为，公司 2020 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合

相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2020

年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因

素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方

可实施，存在被股东大会否决的风险。

    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年四月三十日




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