股票代码：600387          股票简称：ST 海越        公告编号：临 2021-057


                   海越能源集团股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2021 年 7 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月
21 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
    一、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能
源关于变更公司住所并修改<公司章程>的公告》（临 2021-058 号）。
    二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司 2021 年第二次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场
会议时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）下午 2：00；现场会议地点：浙江省诸
暨市西施大街 59 号公司 15 楼会议室；会议审议事项：《关于变更公司住所并修
改<公司章程>的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票
方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越
能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-059 号）。
   表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                          海越能源集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年七月二十八日