证券代码：600387        证券简称：ST 海越          公告编号：临 2021-061


                    海越能源集团股份有限公司
       关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2021 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 8 月 12 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日

         Ａ股          600387         ST 海越            2021/8/5




二、     取消原因


    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日披露
了《海越能源关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，拟定于 2021 年 8
月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议《关于变更公司住所并修改<公司
章程>的议案》。
    根据公司经营需要，公司暂不将《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议
案》提交股东大会审议，原定于 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股
东大会仅审议上述一项议案，故取消 2021 年 8 月 12 日召开的 2021 年第二次临
时股东大会。


三、     所涉及议案的后续处理


    本次股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司后续根
据经营安排另行召开股东大会审议《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议
案》。
    由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。感谢广大投资者对公司的理解与
支持。


    特此公告。


                                       海越能源集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 10 日