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公司公告

ST海越:海越能源第九届董事会第十次会议决议公告2021-11-26  

                        股票代码:600387          股票简称:ST 海越              公告编号:临 2021-078


                     海越能源集团股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于
2021 年 11 月 25 日以通讯会议方式召开,会议通知及会议资料于 2021 年 11 月 16 日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    与会董事审议并一致通过了以下决议:
    一、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
    经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意补选沈烈先生为公司第九届董
事会独立董事。任期到本届董事会届满。(简历详见附件)。
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意召开公司2021年第二次临时股东大会,会议有关事项安排如下:现场会议时
间:2021年12月13日(星期一)下午2:00;现场会议地点:浙江省诸暨市西施大街
59号公司会议室;会议审议事项:《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
会议方式:本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源股份有限公司关于召开2021
年第二次临时股东大会的通知》(临2021-079号)。
    表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。
    特此公告。




                                              海越能源集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十一月二十六日



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    附件:沈烈先生简历
    沈烈,1961 年 8 月出生,现年 60 岁,博士,中国注册会计师(非执业会员),中
国国籍,无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导
师,中南财经政法大学内部控制研究所所长。
    现任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事、湖北开特汽车电子电器系统股份有
限公司独立董事、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。