海越能源集团股份有限公司（600387）


2021 年第二次临时股东大会会议文件




        2021 年 12 月 13 日
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一、2021 年第二次临时股东大会会议须知 ............................................ 1

二、2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 2

三、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 ...................................... 3
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一、2021 年第二次临时股东大会会议须知



                      2021 年第二次临时股东大会会议须知


     为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会
议须知如下：
     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原
则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
     二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会
议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会
议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会
发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负
责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
     四、现场会议投票表决的有关事宜：
     1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
     2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东
逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提
交的表决票不计入统计结果。
     3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见
证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。




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二、2021 年第二次临时股东大会会议议程



                      2021 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：
     1、现场会议时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 2：00
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 13 日。
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     二、现场会议地点：浙江省绍兴市诸暨市西施大街 59 号海越大厦 15 楼会议室
     三、现场会议主持：公司董事长
     四、会议审议事项：

     1、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。




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三、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案




                 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案


各位股东：

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审

核，同意补选沈烈先生为公司第九届董事会独立董事。任期到本届董事会届满（简历详

见附件）。

     以上议案，请各位股东审议。




                                                                 海越能源集团股份有限公司

                                                                   二〇二一年十二月十三日




附件：沈烈先生简历

     沈烈，1961 年 8 月出生，现年 60 岁，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中

国国籍，无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导

师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。

     现任十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事、湖北开特汽车电子电器系统股份有

限公司独立董事、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。




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