股票代码：600387           股票简称：ST 海越              公告编号：临 2021-086


                       海越能源集团股份有限公司
                  第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于

2021 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 12 月 14 日

以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事审议并一致通过了以下决议：

       《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

    同意补选沈烈先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委

员。

    完成补选后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会组成如下：

    薪酬与考核委员会组成人员：张鹏先生、沈烈先生、程志伟先生，张鹏先生担任

董事会薪酬与考核委员会主任委员；

    审计委员会组成人员：徐向春先生、沈烈先生、曾佳女士，徐向春先生担任董事

会审计委员会主任委员。

    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                               海越能源集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年十二月二十二日




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