股票代码：600387            股票简称：ST 海越      公告编号：临 2022-010



               海越能源集团股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.052 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日
具体日期将在权益分派实施公告中明确。



    一、 利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所审计，海越能源集团股份有限公司（以下简称“公

司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 76,512,136.19 元。截至

2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 809,028,316.96 元。经董

事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

    公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，

每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本

468,144,464 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 24,343,512.13

元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 31.82%。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会决议

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

    （二）独立董事意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况和财务状况，综


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合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存

在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021

年度利润分配预案。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第九届监事会第八次会议，以 2 票同意、0 票

反对、1 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会

认为，公司 2021 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司

的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利

于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司

2021 年度利润分配方案无异议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因

素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方

可实施，存在被股东大会否决的风险。

    特此公告。




                                         海越能源集团股份有限公司董事会

                                                二〇二二年四月十五日




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