海越能源集团股份有限公司审计委员会
     关于公司 2021 年度内控评价报告的审核意见

    根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司董事会专门委员会工作细则》

的相关规定，公司董事会审计委员会对提交公司第九届董事会第十三次会议审议

的公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了审核并发表意见如下：

    2021 年 1-4 月，公司存在通过贸易预付款的方式向前大股东、现大股东及

其附属企业和指定的其他企业支付资金占用款的情形，截止 2021 年 12 月 20 日，

公司控股股东铜川汇能鑫能源有限公司已通过现金方式回填了全部非经营性资

金占用，公司资金占用问题已解决并完成了整改,保持了内部控制的有效运行。

    报告期，公司组织开展了内部自查整改，加强了内部控制管理，相关活动严

格执行公司的内部控制管理制度。我们经审核公司 2021 年度内部控制实施开展

情况后认为：公司内部控制管理体系符合国家有法律法规和相关规章的要求，公

司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执

行和监督的实际情况。我们同意《2021 年度内部控制评价报告》中的相关结论。




                                        审计委员会委员：徐向春、沈烈、曾佳

                                              二〇二二年四月十四日




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