海越能源集团股份有限公司审计委员会
     关于公司 2022 年度内控评价报告的审核意见

    根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司董事会专门委员会工作细则》

的相关规定，公司董事会审计委员会对提交公司第九届董事会第二十六次会议审

议的公司《2022 年度内部控制评价报告》进行了审核并发表意见如下：

    报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后已收回款项，但

表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。

    针对上述情形，公司拟采取了以下整改措施：

    （1）公司十分重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，

公司以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改。根据资金占用情况、

控股股东的清偿能力等实际情况，制定切实可行的整改方案。

    （2）加强管理制度建设与执行，强化内部审计工作，加强法律法规和证券

监管规则的培训和学习。

    （3）为防止资金占用情况的发生，公司将加强内审部门的独立性，将密切

关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟

踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履

行相关审批程序。

    公司《2022 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情

况，我们同意《2022 年度内部控制评价报告》中的相关结论。




                                   审计委员会委员：徐向春、沈烈、曾佳

                                           二〇二三年四月二十七日