五矿资本:第七届董事会第十六次会议决议公告2018-10-30
股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2018-052
五矿资本股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十
六次会议于 2018 年 10 月 29 日采取通讯表决的方式召开。会议在保
证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议
表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张,占
有表决权总票数的 100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《<公司 2018 年第三季度报告>及正文》;
批准《公司 2018 年第三季度报告》及正文,并同意公布前述季
度报告及正文。《公司 2018 年第三季度报告》及正文具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于会计报表格式调整的议案》;
同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报
表格式的通知》(财会【2018】15 号)要求,对公司财务报表格式进行
调整。
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具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
发布的《五矿资本股份有限公司关于会计报表格式调整的公告》(临
2018-054)。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于控股子公司拟作为计划管理人发起资产支持
专项计划暨关联交易的议案》;
批准控股子公司五矿证券有限公司作为计划管理人发起资产支
持专项计划。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于下属控股子
公司拟作为计划管理人发起资产支持专项计划暨关联交易公告》(临
2018-055)。
本次交易构成关联交易,关联董事赵智、薛飞、张树强、杜维吾
已回避表决。
此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
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