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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》的议案
5 关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
6 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
7 关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
8 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案
9 关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
10 关于《公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬建议方案》的议案 |
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_JMQ7.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_ENTX.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_D02K.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_IEM7.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_3VSX.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司估值提升计划 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_JYF4.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2024年度预计负债的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_Q6Z9.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_CGEQ.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_8ACO.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_I534.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_QNL4.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_HRG9.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_CTVW.pdf
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2025-04-25
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五矿资本股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600390_20250425_B05Q.pdf
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2025-04-23
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五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股全部赎回及摘牌完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600390_20250423_2FLR.pdf
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2025-04-16
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五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股停牌的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿资本股份有限公司拟申请2025年4月18日对“五资优3”优先股股票（优先股代码：360044，优先股简称：五资优3）停牌，并于2025年4月21日对全部“五资优3”优先股股票赎回注销。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600390_20250416_BZP5.pdf
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2025-04-16
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五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股全部赎回及摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600390_20250416_BE7K.pdf
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2025-04-11
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五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优3”优先股的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600390_20250411_26KW.pdf
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2025-04-11
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五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股股息派发实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600390_20250411_6481.pdf
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2025-04-08
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五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优3”优先股的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600390_20250408_RDT8.pdf
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2025-04-02
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600390_20250402_15LI.pdf
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2025-04-02
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五矿资本股份有限公司关于预计公司及全资子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600390_20250402_WLT9.pdf
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2025-04-02
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五矿资本股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600390_20250402_276I.pdf
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2025-04-02
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五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优3”优先股的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600390_20250402_NQRC.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-13
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五矿资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/600390_20250313_NX4O.pdf
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2025-03-13
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/600390_20250313_XJJX.pdf
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2025-02-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第九届董事会董事的议案》
1.01 选举梁建波先生为公司第九届董事会董事 |
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2025-02-22
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五矿资本股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/600390_20250222_14VO.pdf
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2025-02-22
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五矿资本股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/600390_20250222_AQQB.pdf
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