| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2004年8月4日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：决定向中国建设银行长沙市湘
江支行申请贷款综合授信额度壹亿元，授信期限三年。该议案需提交下次股东大
会审议。
三、通过授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内签署权限的议案：决定
授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内具有3000万元(含3000万元)以下一次
性贷款的签署权限。
四、通过公司受让湖南长远锂科有限公司部分股权的议案。
五、通过关于调整公司财务总监的议案。
六、通过公司地址变更的议案：公司地址变更为“长沙市麓山南路966号”
，故涉及公司住所的内容均做相应更改。
金瑞新材料科技股份有限公司决定以协议价50万美元受让锂科技(开曼)股份
有限公司持有的湖南长远锂科有限公司(下称：长远锂科)16%的股权。本次股权
受让完成后，公司将拥有长远锂科16%的股份。本次交易的资金来源为公司自有
资金。
上述交易构成关联交易。
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2．会议时间：2004 年4 月16 日（星期五）上午9 时
3．会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项
1．审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2．审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2003 年度利润分配预案》；
5．审议《公司2003 年度报告》及摘要；
6．审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004 年4 月9 日(星期五)
1．截止2004 年4 月9 日下午15 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3．因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1．登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2．登记时间：2004 年4 月12 日～2004 年4 月15 日，每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
3．登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1 号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1．与会者食宿、交通费用自理，会期半天。
2．联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1 号
邮政编码：410012
联系电话：0731-8657382
传真：0731-8711158
联系人：李淼赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○四年三月十日
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,223,226,171.55 1,163,090,658.60
股东权益(不含少数股东权益) 697,545,844.75 693,174,161.57
每股净资产 6.54 6.50
调整后的每股净资产 6.44 6.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -50,105,531.30 -50,105,531.30
每股收益 0.041 0.041
净资产收益率(%) 0.63 0.63
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2004-04-28
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获得银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2004年4月20日，金瑞新材料科技股份有限公司与招商银行长沙分行签订了
《综合授信协议》，公司获得有效期为一年，自2004年4月20日至2005年4月20日
止、最高额度为4000万元人民币的银行授信。此项协议由控股股东长沙矿冶研究
院提供保证担保。
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2004-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2004年11月17日以通讯表决方式
召开二届十六次董事会，会议审议通过关于为控股子公司枣庄金泰电
子有限公司提供担保的议案：决定为枣庄金泰电子有限公司银行贷款
提供担保，担保资金总额度为人民币3000万元，担保协议在2005年12
月31日前签署有效。
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2005-01-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2004年12月31日以通讯表决的方式召开二届
十七次董事会，会议审议通过关于申请银行贷款授信额度的议案：同意向交通银
行长沙分行申请流动资金贷款授信额度伍仟万元整，期限为壹年，贷款性质为信
用贷款(贷款额度和期限以银行批复为准)。
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2005-02-22
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-05 |
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2005-01-31
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[20044预盈](600390) 金瑞科技：预计2004年度经营业绩扭亏 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预计2004年度经营业绩扭亏
经金瑞新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业绩扭亏(上年同期净利润为-629.76万元)。具体财务数据将在公司2004年度报告中披露。 |
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2003-04-25
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(600390)“金瑞科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 93612.86
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 69793.73
每股净资产(元) 6.541
调整后的每股净资产(元) 6.380
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1935.83
每股收益(元) -0.006
净资产收益率(%) -0.10
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.13
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2003-05-17
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(600390)“金瑞科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.40元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
四、通过关于增选公司独立董事的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 382,916,396.37 255,374,266.71
净利润 -5,925,830.64 15,610,104.31
总资产 1,163,090,658.60 929,097,548.22
股东权益 693,174,161.57 698,630,710.79
每股收益 -0.06 0.15
每股净资产 6.50 6.54
调整后的每股净资产 6.38 6.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.01
净资产收益率(%) -0.85 2.23
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2000-12-20
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2000.12.20是金瑞科技(600390)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2000-12-20
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2000.12.20是金瑞科技(600390)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是金瑞科技(600390)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是金瑞科技(600390)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是金瑞科技(600390)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是金瑞科技(600390)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2000-12-21
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2000.12.21是金瑞科技(600390)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2000-12-26
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2000.12.26是金瑞科技(600390)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:14.99: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10670万股) |
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2004-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2004年3月10日召开二届十一次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2003-12-17
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(600390)“金瑞科技”公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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因今年我国南方冬季枯水期水量比去年同期大幅减少，金瑞新材料科技股份
有限公司所处湖南、贵州两省电力供应紧张，对公司正常生产经营造成了很大的
影响。经公司初步测算，从2003年12月到2004年2月的三个月内，对公司主营业
务收入的影响额约5500万元，主营业务利润的影响额约800万元。提醒广大投资
者注意投资风险。
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2004-02-17
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[20034预亏](600390) 金瑞科技：2003年度经营业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩预亏公告
经金瑞新材料科技股份有限公司初步测算，公司2003年度经营业绩将出现亏损，
具体亏损数额，以会计师事务所审计后出具的审计报告为准，公司将在2003年3月12
日披露公司2003年度报告，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2003-12-25
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获得银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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近日，金瑞新材料科技股份有限公司与中国银行长沙市蔡锷支行签订了《授信
额度协议》，公司获得最高额度为10000万元人民币的银行授信；与中国工商银行长
沙市岳麓山支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高额度为5000万元人民币的
银行授信；与兴业银行长沙展览馆路支行签订了《基本授信合同》，公司获得最高
额度为6000万元人民币的银行授信。
以上人民币综合授信额度共计21000万元人民币，有效期均为一年。
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2004-03-12
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-09 |
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2004-02-06
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2.会议时间：2004年2月6日(星期五)上午9时
3.会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项：
1.审议《关于更改公司营业执照内容的议案》(详见2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)；
2.审议《关于增选公司独立董事的议案》；
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会设立专门委员会的议案》(详见2003年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》公司第二届董事会第八次会议决议公告)；
4.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
5.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2004年1月30日
1.截止2004年1月30日下午15时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2.登记时间：2004年2月2日～2004年2月5日,每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
3.登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1.与会者食宿、交通费用自理,会期半天。
2.联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号
邮政编码：410012
联系电话：0731-8657382
传真：0731-8711158
联系人：李淼赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席金瑞新材料科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委委托人签名(盖章)：委托人身份证或营业执照号：
委托股东股东帐号：委托持有股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,055,792,758.68 929,097,548.22
股东权益(不含少数股东权益) 696,583,916.96 698,630,710.79
每股净资产 6.53 6.55
调整后的每股净资产 6.46 6.378
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -26,053,050.75
每股收益(摊薄) 0.019 -0.018
净资产收益率(％) 0.296 -0.270
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) -0.06 -0.71 |
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2.会议时间：2003年5月16日(星期五)上午9时
3.会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项：
1.审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2002年度财务决算报告》；
4.审议《公司2002年度利润分配预案》；
5.审议《公司2002年度报告》及摘要；
6.审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
7.审议《关于选举公司独立董事的议案》；
8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9.审议《公司董事、监事实行津贴制度试行办法》；
10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2003年5月9日
1.截止2003年5月9日下午15时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2.登记时间：2003年5月12日～2003年5月15日,每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
3.登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1.与会者食宿、交通费用自理,会期半天。
2.联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路1号
邮政编码：410012
联系电话：0731-8657382
传真：0731-8711158
联系人：李淼赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席金瑞新材料科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：委托人身份证或营业执照号：
委托股东股东帐号：委托持有股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效)
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2003-03-28
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(600390)“金瑞科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2003年3月26日召开二届五次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
四、通过关于公司独立董事候选人的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于为晶源电子科技有限责任公司(以下简称“晶源电子”)提供
担保的议案：同意为晶源电子银行贷款提供担保，担保总额度为4000万元，提
供担保的期限自2003年4月1日至2004年3月31日止(此期限内签约有效)。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-28
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(600390)“金瑞科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 92909.75 86357.56 7.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 69863.07 69838.66 0.03
主营业务收入(万元) 25537.43 22567.54 13.16
净利润(万元) 1561.01 2530.34 -38.31
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1490.65 2494.61 -40.25
每股收益(元) 0.15 0.24 -37.50
每股净资产(元) 6.54 6.54
调整后的每股净资产(元) 6.38 6.43 -0.78
净资产收益率(%) 2.23 3.67 -39.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.13 3.63 -41.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 -0.31 96.77
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.40元(含税)。
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