| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年9月15日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过《公司关于巡回检查的整改报告》，报告内容详见2005年9月17日《上海证券报》 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,347,034.77 1,185,383,037.16
股东权益(不含少数股东权益) 645,073,172.89 713,805,771.44
每股净资产 6.05 6.69
调整后的每股净资产 5.92 6.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 361,320,153.66 313,801,663.71
净利润 -70,732,598.55 15,749,778.26
扣除非经常性损益后的净利润 -71,272,623.17 10,956,138.48
每股收益 -0.66 0.15
净资产收益率(%) -10.97 2.21
经营活动产生的现金流量净额 -27,070,924.47 -47,705,449.56 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年8月25日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过公司2005年半年度报告 |
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2005-06-30
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总经理由“杜维吾”变为“路平” ，2005-06-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王晓梅担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任路平为公司总经理、刘丹为公司董事会秘书。
三、聘任李淼为公司证券事务代表。
四、选举田虹为公司第三届监事会召集人 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年6月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。 |
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2005-06-25
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公布关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司工会于2005年6月20日召开第一届员工代表大会第三次会议，会议同意选举肖明先、王绍斌代表全体员工担任公司第三届监事会职工监事 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2． 审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
3． 审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
4．审议《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；
5．审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》；
6．审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年5月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-23
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[20052预亏](600390) 金瑞科技：公布2005年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600390)“金瑞科技”公布2005年半年度业绩预亏公告
由于主要原材料价格大幅上涨，金瑞新材料科技股份有限公司生产用电供应不正常，导致公司主营业务盈利能力同上年相比大幅下降，预计公司2005年半年度利润将出现亏损 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,280,872,756.08 1,185,383,037.16 股东权益(不含少数股东权益) 702,865,280.33 713,805,771.44 每股净资产 6.59 6.69 调整后的每股净资产 6.45 6.55
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -57,889,216.69 -57,889,216.69 每股收益 -0.10 -0.10 净资产收益率(%) -1.56 -1.56 |
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2005-04-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2005年4月4日以通讯表决的方式召开二届十九次董事会，会议决定向兴业银行长沙分行申请贷款授信额度6000万元人民币，期限为一年。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年3月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
四、通过关于申请银行贷款授信额度的议案。
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2005-02-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2.会议时间：2005年3月29日(星期二)上午9时
3.会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室
二、会议审议事项
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《公司2004年度报告》及摘要；
6.审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》
7.审议《关于申请银行贷款授信额度的议案》。
三、会议出席对象
出席会议股东的股权登记日：2005年3月22日(星期二)
1.截止2005年3月22日下午15时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司股东。
四、登记方法
1.登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2.登记时间：2005年3月22日～2005年3月29日,每天上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
3.登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券投资部。
五、其它事项
1.与会者食宿、交通费用自理,会期半天。
2.联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
邮政编码：410012
联系电话：0731-8657382
传 真：0731-8711158
联 系 人：李淼 赵沁园
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○五年二月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席金瑞新材料科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证或营业执照号：
委托股东帐号： 委托持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期：
(按本格式自制及复印授权委托书均有效) |
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2005-02-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2005年2月19日召开二届十八次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案。
四、通过设立公司审计部及矿山资源部的议案。
董事会决定于2005年3月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及
其他相关事项。
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2005-02-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600390)"金瑞科技"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,185,383,037.16 1,163,090,658.60
股东权益 713,805,771.44 693,174,161.57
每股净资产 6.69 6.50
调整后的每股净资产 6.55 6.38
2004年 2003年
主营业务收入 732,376,262.98 382,916,396.37
净利润 20,631,609.87 -5,925,830.64
每股收益(全面摊薄) 0.19 -0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.89 -0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.14
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600390)“金瑞科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,423,151.26 1,163,090,658.60
股东权益(不含少数股东权益) 711,908,430.83 693,174,161.57
每股净资产 6.67 6.50
调整后的每股净资产 6.56 6.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,906,397.41 -41,799,052.15
每股收益 0.028 0.18
净资产收益率(%) 0.42 2.63
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2004-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2004年8月30日以通讯表决方式召开二届十
四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：同意向中国银行长沙市蔡锷支
行申请贷款综合授信额度1亿元，期限为一年，贷款性质为信用贷款，贷款额度
和期限以中国银行批复为准。该议案还将提交公司股东大会审议。
二、通过关于授权公司董事长短期投资权限的议案：决定授权公司董事长具
有3000万元(含3000万元)以下短期投资的权限。
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2004-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2004年2月6日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、增选王祥为公司第二届董事会独立董事。
二、通过更改公司营业执照内容的议案：公司经营范围更改为：金属材料及制
品、超硬材料及制品、电子材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、
化工产品(危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品)的生产、销售；
矿产品的开采(凭本企业许可证)、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技
术开发、成果转让、咨询服务(不含中介)；经营本企业《中华人民共和国进出口企业
资格证书》核定范围内的进出口业务。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-07-03
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(600390)“金瑞科技”公布2002年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金瑞新材料科技股份有限公司实施2002年年度利润分配方案为：以2002年12
月31日总股本106700000股为基数，每10股派发现金红利1.40元(含税)。股权登记
日为2003年7月8日，除息日为2003年7月9日，现金红利发放日为2003年7月15日。
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2003-07-11
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[20032预亏](600390)“金瑞科技”公布2003年度中期业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600390)“金瑞科技”公布2003年度中期业绩预亏公告
受金瑞新材料科技股份有限公司投资项目前期开办费用摊销数额较大和主要
原材料价格上涨影响，公司预计2003年上半年度经营业绩将会出现一定幅度的亏
损，敬请投资者注意投资风险，具体情况将在2003年度半年度报告中披露。
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 963,445,042.98 929,097,548.22
股东权益(不包含少数股东权益) 694,737,390.91 698,630,710.79
每股净资产 6.51 6.55
调整后每股净资产 6.45 6.38
2003年1～6月 2002年1～6月
(调整后)
主营业务收入 153,080,326.78 110,950,971.26
净利润 -3,951,619.30 6,843,484.29
扣除非经常性损益后的净利润 -4,609,151.61 3,299,540.52
每股收益 (全面摊薄) -0.037 0.064
净资产收益率(%) -0.57 0.98
经营活动产生的现金流量净额 -7,429,919.06 671,761.53 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财 |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2003年8月20日召开二届八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于更改公司营业执照内容的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司进行国债投资的议案：决定利用6000万元购买国债，期
限到2004年12月31日止。
上述有关议案将提交股东大会审议批准 |
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2003-10-09
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[20033预亏](600390) 金瑞科技：2003年第三季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预亏公告
根据对金瑞新材料科技股份有限公司三季度财务会计情况的初步计算，公司预
计2003年第三季度经营业绩仍将出现亏损，敬请投资者注意投资风险，具体情况将
在2003年第三季度报告中披露。
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,250,491,330.23 1,163,090,658.60
股东权益(不含少数股东权益) 708,923,939.83 693,174,161.57
每股净资产 6.64 6.50
调整后的每股净资产 6.53 6.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 313,801,663.71 153,080,326.78
净利润 15,749,778.26 -3,951,619.30
扣除非经常性损益后的净利润 10,956,138.48 -4,609,151.61
每股收益 0.15 -0.04
净资产收益率(%) 2.22 -0.57
经营活动产生的现金流量净额 -47,705,449.56 -7,429,919.06
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布关于国债投资情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600390)“金瑞科技”
2003年8月20日，金瑞新材料科技股份有限公司二届八次董事会审议通过《
关于公司进行国债投资的议案》：公司决定利用6000万元购买国债，期限到2004
年12月31日止。
公司于2003年9月4日，与湘财证券责任有限公司(下称：湘财证券)签定了《
国债投资顾问聘任合同》及《补充协议书》，委托湘财证券进行投资管理，委托
金额为6000万元，委托期限2003年9月5日至2004年12月25日，根据双方签定的上
述《国债投资顾问聘任合同》的补充协议，湘财证券承诺委托资金的年投资增值
率为7%。
2003年11月27日，公司和湘财证券签定了《补充协议二》，根据该协议，
2003年12月1日湘财证券预付公司委托投资收益500万元。
经与湘财证券协商，双方同意提前终止上述《国债投资顾问聘任合同》，并
于2004年8月11日、12日分别签定了《补充合同》和《补充协议三》，湘财证券
确保本金6000万元于2004年8月13日之前全部归还给公司。鉴于原《国债投资顾
问聘任合同》提前终止，按实际委托资产的天数计算，公司可取得投资收益
369.0822万元，故公司还应将预付的500万元收益中的130.9178万元退还湘财证券。
截止2004年8月13日，公司收回委托投资本金6000万元，并取得投资收益
369.0822万元。
根据上海证券交易所对金瑞新材料科技股份有限公司半年度报告的事后“审
核意见函”，现对公司2004年半年度报告中的遗漏予以补充公告，详见2004年8
月14日《上海证券报》。新修正的公司2004年半年度报告正文及摘要刊登于上海
证券交易所网站。
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600390)“金瑞科技”
金瑞新材料科技股份有限公司于2004年8月4日召开二届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：决定向中国建设银行长沙市湘
江支行申请贷款综合授信额度壹亿元，授信期限三年。该议案需提交下次股东大
会审议。
三、通过授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内签署权限的议案：决定
授权公司董事长在银行贷款授信额度范围内具有3000万元(含3000万元)以下一次
性贷款的签署权限。
四、通过公司受让湖南长远锂科有限公司部分股权的议案。
五、通过关于调整公司财务总监的议案。
六、通过公司地址变更的议案：公司地址变更为“长沙市麓山南路966号”
，故涉及公司住所的内容均做相应更改。
金瑞新材料科技股份有限公司决定以协议价50万美元受让锂科技(开曼)股份
有限公司持有的湖南长远锂科有限公司(下称：长远锂科)16%的股权。本次股权
受让完成后，公司将拥有长远锂科16%的股份。本次交易的资金来源为公司自有
资金。
上述交易构成关联交易。
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