股票代码：600390      股票简称：五矿资本      编号：临 2018-057


                      五矿资本股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

七次会议于 2018 年 12 月 5 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证

公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表

决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公

司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占

有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议
案》；
    同意公司增加 2018 年度日常关联交易预计金额事项，具体内容
详见公司于 2018 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资
本股份有限公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告》
（临 2018-059）。
    本议案为关联交易议案，关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、
杜维吾回避了此项议案的表决。
    表决结果：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有
效表决权的 100%。


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    二、审议通过《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机
构的议案》；
    同意公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计
费用为 67 万元，内部控制审计费用为 35 万元。
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于改聘 2018 年度财务报告和内部控
制审计机构的公告》（临 2018-060）。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    本议案还须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议
案》；
    根据公司工作安排，同意公司于 2018 年 12 月 21 日（星期五）
以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的通知》（临 2018-061）。
    此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    特此公告。



                            五矿资本股份有限公司董事会

                               二○一八年十二月六日

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