五矿资本股份有限公司关于第七届董事会第十七次
               会议相关议案的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第

十七次会议相关议案及事项发表如下独立意见：

    一、关于《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》的
独立董事意见
    公司第七届董事会第十七次会议在对《关于增加2018年度日常关

联交易预计金额的议案》进行表决时，其表决程序符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。

    经审查，上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有

利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的

情形。我们同意增加公司2018年度日常关联交易预计金额。

    二、关于《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议
案》的独立董事意见
    经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相

关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满

足公司未来财务审计、内部控制审计工作的要求。我们认为，本次会

计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司

会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项
的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，我们同意改聘致同

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制

审计机构，聘期一年，2018年度财务审计费用为67万元，内部控制审

计费用为35万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。