股票代码：600390      股票简称：五矿资本       编号：临 2018-058


                      五矿资本股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
三次会议于 2018 年 12 月 5 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证
公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审
议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及
《公司章程》的规定，是合法、有效的。
    本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会
监事经过认真审议，表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议
案》；
    同意公司增加 2018 年度日常关联交易预计金额事项。
    监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格履行了审批程序和信息
披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易
遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害
上市公司及其股东的利益。
    此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    二、审议通过《关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机


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构的议案》；
    监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货
相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能

力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意改聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期一年，2018 年度财务审计费用为 67 万元，

内部控制审计费用为 35 万元。
    本议案还须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。
    此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占监事会有效表决权的 100%。
    特此公告。
                          五矿资本股份有限公司监事会

                               二○一八年十二月六日




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