证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2021-031
五矿资本股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 A336 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,867,382,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.7470
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事赵立功先生主持，以现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,588,823 99.8677 2,135,920 0.0744 1,657,400 0.0579
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,588,823 99.8677 2,135,920 0.0744 1,657,400 0.0579
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,588,823 99.8677 2,352,920 0.0820 1,440,400 0.0503
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,145,523 99.8522 4,202,020 0.1465 34,600 0.0013
5、 议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,597,923 99.8680 2,126,820 0.0741 1,657,400 0.0579
6、 议案名称：《<公司 2020 年年度报告>及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,613,423 99.8685 2,111,320 0.0736 1,657,400 0.0579
7、 议案名称：《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 595,659,326 99.3483 2,249,420 0.3751 1,657,400 0.2766
8、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,470,523 99.8635 3,877,020 0.1352 34,600 0.0013
9、 议案名称：《关于子公司发行公司债券、金融债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,684,623 99.8710 2,040,120 0.0711 1,657,400 0.0579
10、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,862,956,623 99.8456 4,173,920 0.1455 251,600 0.0089
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 2,117,064,042 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普
通股股东 520,677,922 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 225,403,559 98.1551 4,202,020 1.8298 34,600 0.0151
其中:市值 50
万以下普通股
股东 122,600 13.0284 783,820 83.2947 34,600 3.6769
市值 50 万以上
普通股股东 225,280,959 98.5053 3,418,200 1.4947 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2020 746,524,781 99.4944 2,135,920 0.2846 1,657,400 0.2210
年度董 事会
工作报告》
2 《公司 2020 746,524,781 99.4944 2,135,920 0.2846 1,657,400 0.2210
年度监 事会
工作报告》
3 《公司 2020 746,524,781 99.4944 2,352,920 0.3135 1,440,400 0.1921
年度财 务决
算报告》
4 《公司 2020 746,081,481 99.4353 4,202,020 0.5600 34,600 0.0047
年度利 润分
配预案》
5 《公司 2020 746,533,881 99.4956 2,126,820 0.2834 1,657,400 0.2210
年度社 会责
任报告》
6 《 < 公 司 746,549,381 99.4977 2,111,320 0.2813 1,657,400 0.2210
2020 年年度
报告>及摘
要》
7 《关于 预计 595,659,326 99.3483 2,249,420 0.3751 1,657,400 0.2766
公司 2021 年
度日常 关联
交易的议案》
8 《关于 公司 746,406,481 99.4786 3,877,020 0.5167 34,600 0.0047
及子公 司利
用部分 临时
闲置资 金进
行委托 理财
的议案》
9 《关于 子公 746,620,581 99.5072 2,040,120 0.2719 1,657,400 0.2209
司发行 公司
债券、金融债
券的议案》
10 《关于 为公 745,892,581 99.4101 4,173,920 0.5562 251,600 0.0337
司董事、监事
及高级 管理
人员购 买责
任险的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案名称：议案 7《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：2,117,064,042 股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：150,751,955 股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张美娜、刘斐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
