五矿资本股份有限公司独立董事关于
   第八届董事会第十八次会议相关议案的
               独立董事意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十
八次会议审议的《关于调整部分高级管理人员的议案》发表
如下独立意见：
    1、高红飞先生、樊玉雯女士的辞职符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
    2、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈辉
先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。
    3、陈辉先生具备相关专业知识和决策能力,能够胜任公
司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。
    4、本次聘任公司财务总监的决策程序符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
    我们同意高红飞先生辞去公司副总经理职务，同意樊玉
雯女士辞去公司副总经理、财务总监、总法律顾问职务，同
意聘任陈辉先生为公司财务总监。