股票代码：600390     股票简称：五矿资本      公告编号：临 2022-041


                   五矿资本股份有限公司
                 关于公司董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司董事会收到公司董事莫春雷先生提交的辞职报告。莫春雷

先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事及董事会战略发

展委员会委员职务。根据公司章程的有关规定，莫春雷先生的辞职

自辞职报告送达董事会之日起生效。

    莫春雷先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要

求，不会影响公司董事会的正常运作。莫春雷先生已确认与公司董

事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的

事宜。

    公司董事会对莫春雷先生担任公司董事期间为公司和公司董事

会所作出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

    特此公告。



                                    五矿资本股份有限公司董事会

                                          二○二二年七月八日