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公司公告

五矿资本:五矿资本股份有限公司关于2022年半度利润分配预案的公告2022-08-26  

                        证券代码:600390      证券简称:五矿资本     公告编号:临2022-052


                   五矿资本股份有限公司
         关于2022年半年度利润分配预案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
    五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司现有股本

4,498,065,459股为基数, 向全体普通股股东每10股派发现金红利人民

币1.35元(含税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,

不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

    本次利润分配预案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会

审议。

    一、2022年半年度利润分配预案

    本公司2022年上半年母公司实现净利润1,436,926,517.93元,加上
母公司年初未分配利润89,477,031.78元,2022年6月末母公司可供分

配利润为1,526,403,549.71元。

    鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司分红责任,保
持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,

在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务发展需求,提

议公司2022年半年度利润分配预案为:以公司现有股本4,498,065,459
股为基数,向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.35元(含
税),合计派发现金红利人民币60,723.89万元,不送红股,不以资本

公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《公司2022年半年度

利润分配预案》,同意将本预案提交公司2022年第四次临时股东大会

审议批准。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司2022年半年度利润分配预案符合《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的

相关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,审议
程序合法合规;基于公司2022年上半年度良好的盈利水平以及稳健的

财务状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定的

2022年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果,符
合公司实际情况。因此,我们同意公司2022年半年度利润分配预案,

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (三)监事会意见
    公司监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了

公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、

稳定、可持续发展,公司2022年半年度利润分配预案中现金分红水平
是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于促进公
司长远发展。

    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司2022年第四次临时股东大会审

议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                五矿资本股份有限公司董事会

                                             2022年8月26日