股票代码：600390      股票简称：五矿资本      公告编号：临 2022-051


                   五矿资本股份有限公司
            关于调整部分高级管理人员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    近日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周

敏同志提出的关于辞去公司董事会秘书职务的申请，因工作调整原因，

周敏同志申请辞去公司董事会秘书职务。周敏同志已确认与公司董事

会及管理层无任何意见分歧，且无任何有关的事项须提请公司及公司

股东注意。公司董事会对周敏同志在担任董事会秘书期间的勤勉尽责

和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    2022 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了

《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意周敏同志不再担任公司

董事会秘书职务；同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书，聘任周敏同

志为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事

会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，

相关内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股

份有限公司关于第八届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意

见》。
    陈辉同志具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

所规定的不得担任董事会秘书的情形。截至目前，陈辉同志尚未取得

董事会秘书资格证书，其承诺将尽快参加上海证券交易所组织的最近

一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

    陈辉同志、周敏同志的简历详见附件。

    特此公告。



                                   五矿资本股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 26 日
附件：


                        陈辉同志简历

    陈辉 男，1970 年 8 月生，中共党员，大学本科，高级管理人

员工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公

司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼

财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股

份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；现任五矿资本股份有限

公司党委委员、财务总监。

    学习经历：

    1988 年 8 月-1992 年 8 月    对外经济贸易大学国际金融专业本科

毕业；

    2010年 9月-2012年 6月       清华大学高级管理人员工商管理硕士，

在职研究生班学习毕业。

    工作经历：

    1992 年 8 月-1997 年 12 月     五矿总公司中国矿产进出口公司职

员；

    1997 年 12 月-1999 年 7 月     五矿总公司中国矿产进出口公司财

务部部门副经理(副科长)；

    1999 年 7 月-2000 年 4 月    五矿总公司中国矿产进出口公司财务

部部门经理(正科)；

    2000年 4月-2001年 5月       五矿总公司财务总部会计部部门经理；
    2001 年 5 月-2002 年 9 月    五矿龙腾科技股份有限公司财务部总

经理助理；

    2002 年 9 月-2009 年 12 月   中国五金矿产进出口总公司(2004.01

更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理；

    2010 年 1 月-2013 年 4 月    湖南有色金属控股集团有限公司财务

副总监兼财务部总经理；

    2013 年 4 月-2015 年 10 月     中国五矿股份有限公司财务部副总

经理；

    2015 年 10 月-2017 年 6 月     五矿发展股份有限公司副总经理、

财务总监；

    2017 年 6 月-2022 年 4 月    五矿发展股份有限公司副总经理、财

务总监、党委委员；

    2022 年 4 月至今 五矿资本股份有限公司党委委员、财务总监。
                        周敏同志简历

    周敏 女，1980 年 3 月生，中共党员，研究生，硕士学位。曾

任五矿国际信托有限公司合规法务部副总经理，风险控制部副总经理，

纪委书记兼合规法务部总经理，五矿资本股份有限公司董事会秘书；

现任五矿资本股份有限公司合规法务部总经理。

    学习经历：

    1998.09-2002.06 安徽财经大学法律专业本科毕业

    2002.09-2005.07 安徽财经大学法律专业研究生毕业

    工作经历：

    2005 年 7 月-2007 年 1 月    五矿有色金属股份有限公司总经理办

公室法律联络员；

    2007 年 2 月-2010 年 12 月     上海金盛人寿保险有限公司合规法

务部合规经理；

    2011 年 1 月-2011 年 9 月    五矿国际信托有限公司合规与风险管

理部高级合规经理；

    2011 年 10 月-2013 年 3 月     五矿国际信托有限公司合规与风险

管理部副总经理；

    2013 年 4 月-2013 年 4 月    五矿国际信托有限公司风险控制部副

总经理；

    2013 年 5 月—2016 年 4 月    五矿国际信托有限公司合规法务部

总经理；

    2016 年 5 月-2017 年 8 月    五矿国际信托有限公司纪委书记兼合
规法务部总经理；

    2017 年 8 月至今 五矿资本股份有限公司合规法务部总经理兼五

矿资本控股有限公司合规法务部总经理；

    2020 年 9 月至 2022 年 8 月 25 日   五矿资本股份有限公司董事

会秘书。