股票代码：600390         股票简称：五矿资本        编号：临 2022-049


                   五矿资本股份有限公司
            第八届董事会第二十会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方

式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区三里河

路 5 号五矿大厦四层第三会议室以现场会议及视频会议的方式召开。

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。

会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开

符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是

合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

    一、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半
年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司 2022 年半年度
报告》及其摘要。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；
    同意周敏同志不再担任董事会秘书职务。
    同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书，聘任周敏同志为公司总法
律顾问，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为
止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于调整部分高级管理人员的公告》（临
2022-051）。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    三、审议通过《关于设立五矿产业金融研究院的议案》；
    同意设立五矿产业金融研究院。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    四、审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》；
    鉴于公司目前盈利情况稳定，为积极履行上市公司分红责任，保
持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，
在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提
议公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459
股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含
税），合计派发现金红利人民币 60,723.89 万元，不送红股，不以资本
公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于 2022 年半年度利润分配预案的公
告》（临 2022-052）。
    本议案还须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    五、审议通过《关于计提 2022 年半年度相关信用减值准备的议
案》；
    同意 2022 年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关
信用减值准备 6,117.98 万元。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2022 年半年度预
计负债的议案》；
    同意控股子公司五矿国际信托有限公司在 2022 年半年度计提预
计负债 16,034.50 万元。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提 2022 年半年度预计
负债的公告》（临 2022-053）。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    七、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》；
    同 意 控 股子 公 司中 国 外贸 金融 租 赁有 限 公司 对 已计 提 的
12,095.27 万元减值准备进行财务核销。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    八、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告的议案》；
    同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司
的风险持续评估报告》。
    本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、任建华、刘毅、吴立
宪已回避表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风
险持续评估报告》。
    此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    九、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司资金管理办法>
的议案》；
    同意公司对《五矿资本股份有限公司资金管理办法》进行修订。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    十、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
    根据公司工作安排，同意公司于 2022 年 9 月 14 日（星期三）以
现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会
的通知》（临 2022-054）。
    此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
    特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
          2022 年 8 月 26 日