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公司公告

五矿资本:五矿资本股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告2022-08-26  

                        股票代码:600390         股票简称:五矿资本        编号:临 2022-050


                   五矿资本股份有限公司
          第八届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十

五次会议通知于 2022 年 8 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方

式发出,会议于 2022 年 8 月 25 日上午 11:00 在北京市海淀区三里河

5 号五矿大厦四层第三会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会

议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事会主席杜维吾先生召集

和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及

《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会监事经过认真审议,通

过如下决议:

    一、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》;

    根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2021 年修订)的

相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求,公司监事

会对公司 2022 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为:

    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定;
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完

整地反映出公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况;

    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2022 年半年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成

票占监事会有效表决权的 100%。

    二、审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》;
    鉴于公司目前盈利情况稳定,为积极履行上市公司分红责任,保
持长期稳定回报股东,根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定,
在保证公司健康持续发展的情况下,兼顾公司未来业务发展需求,提
议公司 2022 年半年度利润分配预案为:以公司现有股本 4,498,065,459
股为基数,向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元(含
税),合计派发现金红利人民币 60,723.89 万元,不送红股,不以资本
公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
    监事会认为:该预案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司
长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展,公司 2022 年半年度利润分配预案中现金分红水平
是合理的,符合公司实际和公司制定的分红政策规定,有利于促进公
司长远发展。
    本议案还须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准。
    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    三、审议通过《关于计提 2022 年半年度相关信用减值准备的议
案》;
    监事会认为:本次冲回相关信用减值准备的表决程序符合有关法
律、法规的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;冲
回后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。
    同意 2022 年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关
信用减值准备 6,117.98 万元。
    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2022 年半年度预
计负债的议案》;
    监事会认为:本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规
的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;计提后更能
公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。
    同意控股子公司五矿国际信托有限公司在 2022 年半年度计提预
计负债 16,034.50 万元。
    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    五、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》;
    监事会认为:本次核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规
的规定;符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分;核销后更能
公允反映公司资产状况,符合公司实际情况。
    同 意 控 股子 公 司中 国 外贸 金融 租 赁有 限 公司 对 已计 提 的
12,095.27 万元减值准备进行财务核销。
    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告的议案》;
    监事会认为:该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责
任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估,审议程序符
合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    同意《五矿资本股份有限公司关于五矿集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》。
    此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
    特此公告。




                                 五矿资本股份有限公司监事会
                                            2022 年 8 月 26 日