证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2017-044
中国航发航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了贯彻《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工
作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209 号）的规定和公司经营范围的扩展需求，
公司拟对《公司章程》修订如下：
序 修订
修订前的内容 修订后的内容
号 说明
第十三条 公司决定涉及军品科研
第十三条 公 司决定 涉及 生产能力的关键军工设备设施权属变更或
军品科研生产能力的关键军工设 用途改变的事项时，应经国家国防科技工
备设施权属变更或用途改变的事 业局批准后再履行相关法定程序。 部分
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项时，应经国家国防科技工业局批 公司严格遵守军工关键设备设施管理 新增
准后再履行相关法定程序。 法规，加强军工关键设备设施登记、处置
管理，确保军工关键设备设施安全、完整
和有效使用。
第十四条 公司严格遵守武器装备
科研生产许可管理法规。
第十五条 公司按照国防专利条例
规定，对国防专利的申请、实施、转让、
保密、解密等事项履行审批程序，保护国
新增
2 防专利。
三条
第十六条 公司执行《中华人民共
和国国防法》《中华人民共和国国防动员
法》的规定，在国家发布动员令后，完成
规定的动员任务；根据国家需要，接受依
法征用相关资产。
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序 修订
修订前的内容 修订后的内容
号 说明
第十八条 经依法登记,公
司的经营范围:研究、制造、加工、
维修、销售航空发动机及零部件、 第二十一条 经 依 法 登 记 , 公 司 的 经
燃气轮机及零部件、轴承、机械设 营范围:研究、制造、加工、维修、销售航
备、非标准设备、环保设备、金属 空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、
锻铸件、金属制品、燃烧器、燃油 轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、
燃气器具、纺织机械、医疗及化工 金属锻铸件、金属制品、燃烧器、燃油燃
机械（不含医疗机械）；金属及非 气器具、纺织机械、医疗及化工机械（不
金属表面处理；工艺设备及非标准 含医疗机械）；金属及非金属表面处理；工
设备的设计、制造及技术咨询服 艺设备及非标准设备的设计、制造及技术
务；项目投资（不得从事非法集资、 咨询服务；项目投资（不得从事非法集资、
吸收公众资金等金融活动），企业 吸收公众资金等金融活动），企业管理服 经营
管理服务，架线和管道工程施工、 务，架线和管道工程施工、建筑安装工程 范围
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建筑安装工程施工（凭相关资质许 施工（凭相关资质许可证从事经营）；会议 新增
可证从事经营）；会议及展览服务； 及展览服务；体育场馆服务；休闲健身活 两项
机械设备租赁；自有房地产经营； 动服务；机械设备租赁；自有房地产经营；
货物进出口，技术进出口（国家法 货物进出口，技术进出口（国家法律、行
律、行政法规禁止的除外，法律、 政法规禁止的除外，法律、法规限制的项
法规限制的项目取得许可后方可 目取得许可后方可经营）（工业项目另设分
经营）（工业项目另设分支机构或 支机构或另择经营场地经营）（依法须经批
另择经营场地经营）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可展开经
准的项目，经相关部门批准后方可 营活动）。
展开经营活动）。 注：公司具体经营范围以公司登记机
注：公司具体经营范围以公司登 关核发的企业法人营业执照为准。
记机关核发的企业法人营业执照
为准。
第一百三十条 公司选聘境外独立董
新增
4 事的，应当事先报经国家国防科技工业局
一条
审批。
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序 修订
修订前的内容 修订后的内容
号 说明
第一百六十六条 公司设总经理 1 名，
第一百六十三条 公司设总经
由董事会聘任或解聘。
理 1 名，由董事会聘任或解聘。
董事会聘任聘用外籍人员的，需事先
公司设副总经理若干名、1 名
报经国家国防科技工业局审批。
财务负责人、1 名总设计师、1 名 部分
5 公司设副总经理若干名、1 名财务负责
总工程师。 新增
人、1 名总设计师、1 名总工程师。
公司总经理、副总经理、财务
公司总经理、副总经理、财务负责人、
负责人、董事会秘书、总设计师、
董事会秘书、总设计师、总工程师为公司
总工程师为公司高级管理人员。
高级管理人员。
第一百六十八条 军工科研关键专业
新增
6 人员及专家的解聘、调离，公司需向国务
一条
院国防科技工业主管部门备案。
《公司章程》其他条文顺序及编号作相应调整。
该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十一日
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