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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-19
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中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600391_20240719_A60D.pdf
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2024-07-19
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中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600391_20240719_LEVB.pdf
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2024-07-19
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中国航发航空科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600391_20240719_4Z36.pdf
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2024-07-03
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600391_20240703_5EIA.pdf
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2024-07-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第八届董事的议案
1.01 丛春义
1.02 晏水波
1.03 赵岳
1.04 熊奕
1.05 郑玲
1.06 付强
2.00 关于选举第八届独立董事的议案
2.01 刘志新
2.02 毛中根
2.03 吴宝海
3.00 关于选举第八届监事的议案
3.01 王录堂
3.02 林天宇 |
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2024-07-03
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中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600391_20240703_UF8J.pdf
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2024-07-03
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中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/600391_20240703_9C10.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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中国航发航空科技股份有限公司关于2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600391_20240608_TN72.pdf
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2024-05-31
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中国航发航空科技股份有限公司关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600391_20240531_LUZJ.pdf
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2024-05-28
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中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600391_20240528_24V4.pdf
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2024-05-11
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中国航发航空科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600391_20240511_S1TR.pdf
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2024-04-30
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600391_20240430_2FQL.pdf
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2024-04-27
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中国航发航空科技股份有限公司关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600391_20240427_Y775.pdf
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2024-04-27
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中国航发航空科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600391_20240427_W5ZL.pdf
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2024-04-27
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中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600391_20240427_VDVK.pdf
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2024-04-16
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中国航发航空科技股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600391_20240416_HW05.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_KQW5.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2023年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2024年度经营计划》的议案
7 关于审议《2024年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关审议修订《独立董事工作办法》的议案 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2023年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2024年度经营计划》的议案
7 关于审议《2024年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关于审议修订《独立董事工作办法》的议案
14 关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案 |
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_35JH.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_RX1A.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_HFAN.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_FB6Q.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_X457.pdf
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