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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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中国航发航空科技股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600391_20240416_HW05.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_KQW5.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2 关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3 关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《2023年度资产减值准备方案》的议案
6 关于审议《2024年度经营计划》的议案
7 关于审议《2024年度固定资产投资计划》的议案
8 关于审议《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9 关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案
10 关于审议《2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算》的议案
11 关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关审议修订《独立董事工作办法》的议案 |
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_35JH.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_RX1A.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_HFAN.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_FB6Q.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_X457.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司2023年度资产减值准备公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_XSI9.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_6LMT.pdf
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2024-03-30
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中国航发航空科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600391_20240330_TWO8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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中国航发航空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600391_20240323_J6EK.pdf
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2024-03-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
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2024-03-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
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2024-03-07
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600391_20240307_STXD.pdf
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2024-03-07
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中国航发航空科技股份有有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600391_20240307_W8U8.pdf
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2024-02-22
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中国航发航空科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600391_20240222_PR0R.pdf
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2023-12-30
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中国航发航空科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600391_20231230_DHV3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选聘2023年度会计师事务所的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
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2023-12-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选聘2023年度会计师事务所的议案
2 关于改选第七届董事会个别董事的议案 |
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2023-12-14
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600391_20231214_3UZ4.pdf
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2023-12-14
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中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600391_20231214_7AUR.pdf
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2023-12-06
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中国航发航空科技股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600391_20231206_VX8A.pdf
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2023-12-01
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中国航发航空科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600391_20231201_1ZFA.pdf
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2023-12-01
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中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600391_20231201_WI1A.pdf
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2023-11-17
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中国航发航空科技股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-17/600391_20231117_XRZJ.pdf
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2023-11-11
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中国航发航空科技股份有限公司获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600391_20231111_VJLY.pdf
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2023-11-08
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中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/600391_20231108_U2PT.pdf
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