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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-12
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-13
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-01
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(600391)“成发科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-02
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(600391)“成发科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年7月31日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：以2002年12月31日股本14000万股为基数
向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过重大关联交易合同(2003年度)：《加工订货合同》、《动能供应合
同》、《采购合同》和《专用工装器具制造及修理供应合同》。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关的服务。
五、通过修改公司章程等文件的方案。
六、选举公司第二届董、监事会董、监事。
七、通过授权董事会设立子公司的议案：该子公司注册资本3000万元，公司
以自有资金出资，拟占子公司注册资本50%以上，同时吸纳其他投资者参股。
(600391)“成发科技”公布董监事会决议公告
四川成发航空科技股份有限公司于2003年7月31日召开二届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举龚朝东为董事长。
二、续聘冯富喜担任公司总经理。
三、聘任李志伟为公司董事会秘书，委任王文成为公司证券事务代表。
四、选举陈育培为本届监事会主席 |
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2003-06-12
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(600391)“成发科技”公布关于取消召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司董事会因“非典”影响决定延期召开原定于
2003年5月15日在成都召开的2002年度股东大会后，由于在2003年6月15日前仍然
不能召开本次股东大会，公司决定取消本次股东大会。
公司将在近期召开董事会，重新确定公司2002年度股东大会召开的具体日期、
议程、地点等事项并公告。
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2001-11-29
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2001.11.29是成发科技(600391)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-11-29
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2001.11.29是成发科技(600391)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-12-04
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2001.12.04是成发科技(600391)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-12-05
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2001.12.05是成发科技(600391)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-11-28
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2001.11.28是成发科技(600391)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-12-12
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2001.12.12是成发科技(600391)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-12-05
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2001.12.05是成发科技(600391)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2001-11-30
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2001.11.30是成发科技(600391)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.17: 发行总量:5000万股,发行后总股本:14000万股) |
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2005-03-11
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》及《公司章程》的有关规定,公司拟于2005年3月11日(星期五)上午9：00在成都成发商厦召开公司2004年年度股东大会,本次会议审议以下事项：
1、2004年年度利润分配方案。具体方案详见2005年2月5日公司指定信息披露报纸上的"第二届董事会十二次会议决议公告"；
2、2004年年度董事会报告。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文第八章；
3、2004年年度监事会报告。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文第九章；
4、2004年年度董事会费用决算及2004年年度董事会费用预算。2004年度董事会费用预算262万元,决算为174万元；2005年度董事会费用预算为266万元,详细内容见股东大会召开前刊登上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的股东大会会议资料；
5、2004年年度财务决算及2004年年度预算报告。详细内容见股东大会召开前刊登上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的股东大会会议资料；
6、董事、监事津贴的议案。独立董事2005年度津贴标准为每人每年叁万柒仟伍佰元整(含税)；根据公司章程规定,建议由董事会办公室调研并择机为公司全体董事购买责任险；
7、2004年年度报告及摘要。内容详见2005年2月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的年度报告全文及同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的年度报告摘要；
8、2004年年度重大关联交易合同。内容详见2005年2月5日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的"关联交易公告"；
9、续聘会计师事务所的议案。经董事会批准,拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的服务,聘期一年。
10、变更公司住所的议案。拟变更公司注册地址到成都市高新区创业路火炬大厦A座七楼,变更后尚需修改公司章程。
11、杨光董事辞职的议案。该事项经二届董事会第9次会议批准,见2004年8月16日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 "二届董事会第九次会议决议公告"；
12、聘任黎学勤为公司董事的议案。该事项经二届董事会第11次(临时)会议批准,见2004年12月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 "二届董事会第十一次(临时)会议决议公告"。
本次年度股东大会股权登记日为2005年2月28日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2005年3月7日至3月9日早8：00到中午12：00,下午2：00到下午5：00。
会期半天,会议食宿费用自理。
会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-84509005 84507613
传 真：028-84465418
公司电子邮件：board＠scfast.com
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2005年2月28日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2005年 月 日
四川成发航空科技股份有限公司
二○○五年二月三日 |
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2003-08-15
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(600391)“成发科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年8月13日召开二届二次董事会，会
议审议通过公司2003年半年度报告及摘要。
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2003-08-15
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(600391)“成发科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 668,272,748.15 621,330,057.03
股东权益(不含少数股东权益)(元) 431,694,303.41 418,556,633.66
每股净资产(元/股) 3.08 2.99
调整后的每股净资产(元/股) 3.08 2.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 99,165,098.56 86,032,851.50
净利润(元) 13,054,990.75 12,113,443.15
扣除非经常性损益后的净利润(元) 12,974,822.71 12,206,887.20
每股收益(元/股) 0.093 0.087
净资产收益率(%) 3.02 2.80
经营活动产生的现金流量净额(元) 24,435,014.73 7,827,233.35 |
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2003-09-16
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临时董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年9月15日召开二届三次临时
董事会及二届二次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过设立和调整部分机构的议案。
三、通过变更部分募集资金投向的议案。
董事会决定于2003年10月17日上午召开第七次(临时)股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-10-17
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召开第七次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 五、根据董事会及监事会有关决议,遵照公司章程的有关规定,决定召开第七次(临时)股东大会,并向本次股东大会提交以下议案：
1、审议龚朝东董事辞职事项；
2、审议钱俊监事辞职事项；
3、增补并选举公司董事、监事；
4、审议变更部分募集资金投向事项。
会议召开时间：2003年10月17日(星期五)上午9?00
会议召开地点：成都成发商厦
出席会议的对象：2003年10月8日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2003年10月13日至10月15日早8?00到中午12：00,下午2：00到下午5?00
会期半天,会议食宿费用自理。
会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-84509005 028-84463248
传 真：028-84465418
公司电子邮件：board＠scfast.com
附件：
1、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司第七次(临时)股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2003年10月8日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股,拟参加公司第七次(临时)股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2003年 月 日
2、赵桂斌简历：男,1964年3月生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,享受国务院政府特殊津贴专家,2003年9月任成都发动机(集团)有限公司总经理。赵桂斌先生先后于郑州航空工业管理学院工商管理专业、天津大学工商管理方向研究生、中央党校地厅级班学习；历任中航第二集团公司国营174厂综合计划员、经营管理室主任、经营计划处副处长、处长、经营副厂长,1997年1月至2003年8月任厂长。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○三年九月十五日
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 644,892,226.51 621,330,057.03
股东权益(不含少数股东权益) 439,409,611.91 418,556,633.66
每股净资产 3.14 2.99
调整后的每股净资产 3.14 2.98
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 6,173,300.10 30,608,314.83
每股收益 0.055 0.15
净资产收益率 1.76% 4.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.15% 5.00% |
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2004-05-18
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,委托理财 |
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成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司国有法人股8180万股,该公司将其持有的公司国有法人股1400万股(占总股本的10.0%)质押给中国光大银行成都分行，为其人民币贷款出质,质押期限自2004年5月13日至2005年10月24日。上述质押已于2004年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。截止到报告时间，成都发动机(集团)有限公司累计质押所持有的公司国有法人股2800万股(占总股本的20%)。
根据公司首届董事会第16次临时会议授权，公司利用经营过程中产生的部分阶段性闲置自有资金进行了短期国债投资。该短期国债投资的初始投资成本为4085.6万元，已于2004年5月14日前全部处置，实际取得价款3211.9万元。公司对该短期投资以成本与市价孰低计价，在上个会计年度及本年度第一季度已分别计提291.7万元和107.3万元短期投资减值准备，本次处置确认当期投资损失为474.7万元。
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司8180万股
国有法人股，占公司总股本的58.43%。
该公司于2004年7月27日将其原已质押的1400万股权解除质押，上述解除质
押的股权占该公司现持有公司股份的17.11%。
经过本次解押, 成都发动机(集团)有限公司持有的公司股权还有1400万股
质押，已办理质押的股权占该公司持有公司股份的17.11%。
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2001-12-12
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2001.12.12是成发科技(600391)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-03-02
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-25 |
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2003-11-25
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司国有法人股8180
万股，该公司将其持有的公司国有法人股1400万股(占总股本的10%)质押给交通银行成
都分行，为其人民币贷款出质，质押期限自2003年11月21日至2004年11月20日。上述
质押已于2003年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押
登记手续。截止到报告时间，成都发动机(集团)有限公司累计质押所持有的公司国有
法人股2900万股(占总股本的20.7%) |
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2003-12-31
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年12月28日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司迁建规划方案的议案：拟新建9个单体建筑，合计8.6万平方米厂房及辅助建筑；购买和改造一批工艺设备。项目总投资金额为人民币8.6亿元，其中新增建设投资3.6亿元，利用存量设备1.6亿元, 配套流动资金3.4亿元。公司搬迁所需新增建设投资资金来源是搬迁补偿金、资本公积金、盈余公积金，尚未使用完成的募集资金(按7500万元测算)继续在新区按原用途投入，一并计入新增建设投资，合计2.0亿元；余下1.6亿元资金缺口拟采用银行贷款等方式筹集。
二、通过公司迁建补偿方案的议案。
三、通过公司购置搬迁建设用地的议案：同意购买位于成都市新都区三河镇蜀龙大道以西，三木路、绕城高速公路之间，由300.75亩建设用地、26.85亩代征地构成，合计327.60亩地。购地费用(含契税)约2450万元。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过向有关银行申请中短期额度贷款及综合授信额度的议案：同意公司与中国进出口银行签订中短期额度贷款，贷款金额8000万元，贷款期限2年的申请。同时，同意公司分别向中国银行、中国交通银行、中国光大银行、华夏银行、建设银行申请8000万元、10000万元、4000万元、5000万元、8000万元综合授信额度贷款，授信期限均为1年。
六、通过申请进行清产核资的议案。
董事会决定于2004年3月26日上午召开第八次股东大会，审议以上有关事项。
成发科技：公布搬迁损失补偿方案的公告
四川成发航空科技股份有限公司首届董事会第十三次临时会议刊登的《关于公司租赁土地使用权变更事项的公告》披露：由于成发集团公司签署的《国有土地使用权收购协议》承诺的土地使用权转移最后期限为2006年，在《土地使用权租赁合同》规定的租赁期限内，从而使《土地使用权租赁合同》无法继续执行。根据《土地使用权租赁合同》的约定，成发集团公司应向公司承担单方解除合同的责任。经评估，公司因整体搬迁而涉及的现有生产规模房屋建(构)筑物及其附属设施、机器设备的搬迁损失及搬迁费用的评估值合计为8231.37万元，并以此估值为基础要求成发集团公司补偿。
本次交易构成关联交易。
成发科技：公布土地抵押担保事项的公告
2003年12月29日，四川成发航空科技股份有限公司接到成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团)通知，成发集团将租赁给公司的四宗地向中国建设银行成都市第九支行申请土地储备贷款，以上述国有土地使用权作抵押担保。 |
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2003-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年10月17日召开二届四次董事会，会
议审议通过选举赵桂斌任董事长。
四川成发航空科技股份有限公司于2003年10月17日召开第七次(临时)股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
二、通过变更部分募集资金投向的议案。
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2003-04-10
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(600391)“成发科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,委托理财 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年4月6日至8日召开首届十四次董
事会及首届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。
二、2003年度国债投资计划：拟用公司的暂闲资金(来源是募集资金与自
有资金)进行国债投资，资金总量控制在15000万元内，其中募集资金10000万
元，投资期限为一年的有6000万元，投资期限为半年的有4000万元；自有资金
5000万元，投资期限为一年。
三、2003年度重大关联交易合同。
四、修改公司章程等文件的方案。
五、第二届董、监事会换届方案及提名董事、独立董事候选人议案。
六、公司拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报
表审计、净资产验证及其他相关的服务。
七、公司续聘北京市众天－中瑞律师事务所为公司证券事务法律顾问，提
供证券事务咨询、股东大会见证等相关法律服务。
八、2002年年度报告及摘要。
董事会决定于2003年5月15日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600391)“成发科技”公布关联交易公告
经四川成发航空科技股份有限公司与成都发动机(集团)有限公司(以下简
称“成发集团公司”)协商，双方就成发集团公司带料委托加工6号航空发动机
零部件于2003年签订了《加工订货合同》。按照市场公允价格确定委托加工的
价格。
经与成都发动机(集团)有限公司动力分公司协商，双方就公司水、电、气
等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》，预计2003年度采购额不超过
1500万元。
经公司与成都发动机(集团)有限公司锻压分公司协商，双方就公司的叶片
毛料采购供应业务签订了《采购合同》。预计2003年度采购金额不超过2000万
元。
经公司与成都航发工具装备公司协商，双方就公司的工装器具制造及修理
签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》。预计2003年度采购金额不超过
800万元。
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2003-04-10
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(600391)“成发科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 62133.0057 66331.2717 -6.33
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41855.6634 42054.7259 -0.47
主营业务收入(万元) 18452.3690 20441.9390 -9.73
净利润(万元) 2142.0985 3512.4543 -39.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2186.9117 3591.3338 -39.11
每股收益(元) 0.15 0.25 -40.00
每股净资产(元) 2.99 3.00 -0.33
调整后的每股净资产(元) 2.98 3.00 -0.67
净资产收益率(%) 5.12 8.35 -38.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.22 8.54 -38.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.20 60.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.70元(含税)。
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2003-03-04
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(600391)“成发科技”公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司国有法人股
8180万股，该公司将其持有的公司国有法人股1500万股质押给中国光大银行成都
分行，为其3300万元人民币贷款出质，质押期限自2003年3月3日至2003年9月27
日。上述质押已于2003年3月3日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完
毕质押登记手续。
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