| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 670,683,458.96 676,427,941.18 股东权益(不含少数股东权益) 449,633,827.93 444,710,782.29 每股净资产 3.21 3.18 调整后的每股净资产 3.19 3.16
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 23,572,292.68 23,572,292.68 每股收益 0.035 0.035 净资产收益率(%) 1.095 1.095 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2005年4月22日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的方案。公司章程修改方案全文刊登在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。
三、通过调整公司董事的提案。
以上有关事项需提交下次股东大会审议 |
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2005-04-19
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公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本14000万股为基数，每股派0.050元(含税)。
股权登记日：2005年4月22日
除息日：2005年4月25日
现金红利发放日：2005年4月28日 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2005年3月11日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度利润分配方案：以2004年12月31日股本14000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年年度重大关联交易合同。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行2005年度会计报表审计及其他相关的服务。
五、同意公司住所迁移至成都市高新区创业路火炬大厦A座七楼，并按公司营业执照变更登记的名称修改公司章程第五条。
六、批准公司董事杨光辞职，选举黎学勤为公司董事。
(600391)“成发科技”公布2004年年度报告补充及更正公告
经上海证券交易所事后审核，并经四川成发航空科技股份有限公司自查，现对2004年年度报告部分内容作补充及更正，具体情况详见2005年3月12日《上海证券报》。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 674,639,629.47 657,312,704.44
股东权益（不含少数股东权益） 443,272,117.40 444,780,268.44
每股净资产 3.166 3.177
调整后的每股净资产 3.156 3.169
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,469,755.99 -28,652,997.98
每股收益 0.051 0.138
净资产收益率（%） 1.62 4.35
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2004-08-16
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公布董事会决议公告及关于搬迁损失补偿协议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴,高管变动,关联交易,借款 |
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| 公布董事会决议公告
四川成发航空科技股份有限公司于2004年8月13日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《搬迁损失补偿协议》。
二、通过2004年半年度报告及其摘要。
三、同意冯富喜不再担任公司总经理职务，聘任黎学勤为公司总经理。
四、接受杨光的辞职。该议案需提交以后股东大会批准。
五、批准公司继续向中国银行青羊支行申请8000万元一年期的综合授信额度贷款；批准公司向兴业银行成都分行申请5000万元的综合授信额度贷款(信用)；批准公司向中国民生银行申请3000万元的买方付息票据承兑授信额度。
六、通过关于审议清理和解决公司违规担保、资金占用的议案。
成发科技：公布关于搬迁损失补偿协议的公告
经四川成发航空科技股份有限公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团公司)协商，双方就因成发集团公司解除《土地使用权租赁合同》给公司造成经济损失的补偿达成协议，同意成发集团公司向公司支付人民币8231.37万元作为公司搬迁损失补偿金。
上述补偿协议构成公司的关联交易 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 633,192,212.56 657,312,704.44
股东权益(不含少数股东权益) 436,104,401.98 444,780,268.44
每股净资产 3.12 3.18
调整后的每股净资产 3.11 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 118,462,055.09 99,165,098.56
净利润 12,104,133.54 13,054,990.75
扣除非经常性损益后的净利润 14,439,290.71 12,974,822.71
每股收益 0.086 0.093
净资产收益率(%) 2.78 3.02
经营活动产生的现金流量净额 -5,183,241.99 24,435,014.73 |
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2004-03-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2004年2月28日召开二届七次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法的议案。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本14000万股为基数，向
全体股东每10股派发红利1.50元(含税)。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、同意设立纺机分厂。
五、通过2003年度关联交易执行情况及2004年度关联交易合同。
六、通过2004年续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司会计报表进行
审计、净资产验证及其他相关的服务的议案。
七、通过取消第八次(临时)股东大会的议案。
八、选举李巧生为公司监事会秘书。
董事会决定于2004年4月2日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相
关事项 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 225,696,787.93 184,523,690.38
净利润 25,971,643.78 21,420,984.89
总资产 657,312,704.44 621,330,057.03
股东权益(不含少数股东权益) 444,780,268.44 442,356,633.66
每股净资产 3.18 3.16
调整后每股净资产 3.17 3.15
每股收益(摊薄) 0.19 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.32
净资产收益率(摊薄、%) 5.84 4.84
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2004-04-02
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年2月28日,公司第二届董事会七次会议在成都博瑞酒店召开。会议应到董事12名,实到董事10名。董事褚晓文先生、张桂林先生因故未出席本届董事会会议,褚晓文先生委托赵桂斌先生行使本次会议表决权,张桂林先生委托黄庆先生行使本次会议表决权。公司监事、董事会秘书和证券事务代表及公司经理班子列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长赵桂斌先生主持。与会董事以投票表决方式进行了表决,会议决议如下：
一、通过总经理工作报告(2003年度)；
二、通过2003年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法的议案(详见《关于2003年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法的公告》)：
三、2003年度利润分配预案为：2003年度公司实现净利润25,971,643.78元。按净利润的10%提取法定公积金2,597,164.38元,按净利润的5%提取法定公益金1,298,582.19元,加上以前年度未分配利润1,378,473.13元,可供股东分配利润23,454,370.34 元。以2003年12月31日股本14,000万股为基数向全体股东每10股派发红利1.50元(含税),计21,000,000元；未分配利润2,454,370.34元结转以后年度分配。该分配预案尚需提交股东大会批准。
四、同意2003年度董事会报告,该报告尚需提交股东大会批准。
五、同意2003年技术改造预算执行情况报告及2004年度技改计划；
公司2004年度技术改造计划计划合同额为5578万元,其中叶片技改项目为821万元,机匣环形件技改项目为752万元,钣金件技改项目663万元,罗罗航空零部件生产线技改项目1,117万元,技术中心项目932万元,机匣壳体项目1,150万元,以上项目均采用募集资金投入,其他项目141万元,自筹资金投入。由于受市场因素及公司搬迁因素影响,根据订单情况和公司生产能力状况,适时对项目实施进度进行调整有利于提高投资效能,因此,董事会同意公司将募集资金项目实施期延长至2005年6月。
六、同意2003年度董事会费用决算及2004年度董事会费用预算,2004年度董事会费用预算262万元。该议案尚需提交股东大会批准；
七、同意2003年度财务决算及2004年度预算,该议案尚需提交股东大会批准；
八、同意独立董事津贴及高级管理人员报酬方案：董事会授权薪酬与考核委员会在2004年上半年制定一套薪酬激励与考核计划。独立董事津贴按2003年度标准执行。高级管理人员基薪暂按2003年度标准执行,待新的薪酬激励与考核计划制定通过后,按照新旧标准就高不就低的原则执行,其中独立董事津贴标准需报股东大会批准。
九、同意2003年度报告及摘要,该报告尚需提交股东大会批准；
十、同意设立纺机分厂；
十一、通过了2003年度关联交易执行情况及2004年度关联交易合同,关联交易合同尚需提交股东大会批准； (详见《关联交易公告》)
十二、同意2004年续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司会计报表进行审计、净资产验证及其他相关的服务,聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议。
十三、同意召开2003年度股东大会并取消第八次(临时)股东大会的议案。
鉴于2003年12月28日召开的第二届董事会第六次会议决定召开公司第八次(临时)股东大会(刊登在2003年12月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上),会议召开时间定为2004年3月26日,根据《股东大会规范意见》及公司章程有关规定,公司决定取消第八次(临时)股东大会,将第八次(临时)股东大会有关议案并入2003年度股东大会审议。
公司拟于2004年4月2日(星期五)上午9：00在成都成发商厦召开公司2003年度股东大会,本次会议审议以下事项：
1 审议2003年度利润分配方案
2 审议2003年度董事会报告
3 审议2003年度监事会报告
4 审议2003年度董事会费用决算及2004年度董事会费用预算
5 审议2003年度财务决算及2004年度预算报告
6 审议独立董事津贴标准的议案
7 审议2003年度报告及摘要
8 审议2004年度重大关联交易合同
9 审议续聘会计师事务所的议案
10 审议修改公司章程的议案
11 审议关于公司迁建补偿方案的议案
12 审议关于公司购置搬迁建设用地的议案
13 审议关于公司迁建规划方案的议案
出席会议的对象：2004年3月19日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2004年3月29日至3月31日早8：00到中午12：00,下午2：00到下午5：00
会期半天,会议食宿费用自理。
会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-84509005 84507613
传 真：028-84465418
公司电子邮件：board＠scfast.com
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2004年3月19日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股,拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2004年 月 日
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○四年二月二十八日
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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四川成发航空科技股份有限公司于2004年4月2日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年年度利润分配方案：以2003年12月31日股本14000万股为基数
向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度重大关联交易合同。
四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净
资产验证及其他相关的服务。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过二届六次董事会审议通过的公司迁建补偿方案，并授权董事会以本次
股东大会通过的公司迁建补偿方案为基本原则，与成发集团公司协商并决定搬迁损
失补偿协议事宜。
七、通过公司购置搬迁建设用地的议案。
八、通过公司迁建规划方案 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 663,784,245.89 657,312,704.44
股东权益(不含少数股东权益) 449,594,908.50 444,780,268.44
每股净资产 3.21 3.18
调整后的每股净资产 3.21 3.17
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,208,553.06 12,208,553.06
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率(%) 1.06 1.06 |
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2005-02-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-05
第二次披露日期：2005-02-16 |
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2004-11-20
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公布股权解押及质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600391)“成发科技”
成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司8180万股国
有法人股，占公司总股本的58.43%。该公司于2004年11月17日将其为中国光大银
行成都支行出质的1400万国有法人股解除质押。同日，该公司将其持有的公司14
00万国有法人股(占总股本的17.11%)质押给中国光大银行成都分行，为其人民币
贷款出质，质押期限自2004年11月17日至2006年5月16日。上述解押及质押登记
手续已于2004年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
。
经过本次解押及质押，成都发动机(集团)有限公司已质押的国有法人股权合
计1400万股，占该公司持有公司股份的17.11%。
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2005-02-05
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司现将有关关联交易情况予以公告：
一、公司2004年度关联交易合同执行情况：公司对2003年度股东大会批准的关联交
易合同额与2004年度实际发生额进行了比较，董事会对关联交易决算金额的增加或减少
的原因予以了确认。
二、公司2005年度管理交易合同情况：
1、关于受托加工6号航空发动机零部件的关联交易情况
公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团公司)就成发集团公司
委托加工6号航空发动机零部件于2005年签订了总标的为7800万元人民币的加工订货合
同。2004年度交易总金额为9363.2万元。
2、关于水、电、气等动能供应的关联交易情况
公司与成都发动机(集团)有限公司动力分公司(下称：动力分公司)签订了《动能供
应合同》。动力分公司在2005年度继续向公司提供水、电、气等动能供应服务。预计
2005年度采购额为2010万元。2004年度交易总金额为1972.4万元。
3、关于毛料供应的关联交易情况
公司与成都发动机(集团)有限公司锻压分公司(下称：锻压分公司)签订了《采购合
同》，2005年公司将继续从锻压分公司采购毛料。预计2005年度采购金额为2000万元。
2004年度交易总金额为2071.2万元。
4、关于工装器具制造及修理的关联交易情况
公司与成都航发工具装备公司(下称：工具公司)签订了《专用工装器具制造及修理
供应合同》，2005年公司将继续从工具公司采购工装器具及工装修理。预计2005年度采
购金额为170万元。2004年度交易总金额为709.3万元。
600391) 成发科技：董监事会决议暨召开股东大会的公告
四川成发航空科技股份有限公司于2005年2月3日召开二届十二次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度资产减值准备方案。
二、通过2004年年度利润分配预案：以2004年12月31日股本14000万股为基数，每
10股派0.50元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、审议了2004年年度关联交易执行情况及2005年度重大关联交易合同。
五、通过2004年度募集资金使用情况及2005年年度募集资金使用计划。
六、通过申请银行综合授信额度贷款，具体内容：向交通银行高新支行申请人民币
9000万元的综合授信额度贷款；向华夏银行成都分行申请人民币4000万元的综合授信额
度贷款；向光大银行成都分行申请人民币4000万元的综合授信额度贷款。
七、通过变更公司注册地址的议案：拟变更公司注册地址到成都市高新区创业路火
炬大厦A座七楼，变更后尚需修改公司章程。
八、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行会计报表审计、净
资产验证及其他相关服务的议案。
九、同意修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年3月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相
关事项。
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2005-02-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 676,427,941.18 657,312,704.44
股东权益 444,710,782.29 444,780,268.44
每股净资产 3.18 3.18
调整后的每股净资产 3.16 3.17
2004年 2003年
主营业务收入 285,191,021.04 225,696,787.93
净利润 20,702,912.19 25,971,643.78
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.19
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.66 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.37
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2004年12月25日以通讯表决方式召开二届
十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、批准《6号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》。
二、同意申请变更中国民生银行(下称：民生银行)授信形式，将公司二届九
次董事会审议批准的向民生银行申请3000万元的买方付息票据承兑授信额度的决
定变更为向民生银行申请3000万元的综合授信额度。
三、同意提名黎学勤为公司二届董事会董事侯选人，待董事会缺额时向股东
大会提名。
(600391)“成发科技”公布关联交易公告
由四川成发航空科技股份有限公司控股股东成都发动机(集团)有限公司(下
称：成发集团公司)提出，并经与公司协商，公司从11月1日开始，成发集团公司
委托公司加工的6号航空发动机零部件原材料改由公司自行采购，公司依据成发
集团公司6号航空发动机零部件的交付要求，制定生产计划及原材料采购计划，
相应的结算方式亦相应改变。因此，经2003年年度股东大会批准的《加工订货合
同》确定的结算方式执行到10月31日，自2004年11月1日起至2004年12月31日按
照《6号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》约定的结算方式执行。
从2004年11月1日起6号航空发动机零部件单台结算价(不含增值税及附加)计
算公式为：加工费+材料费。其中，单台加工费为人民币叁拾万元，原材料按照
成发集团公司价格目录执行(6号航空发动机价格目录作为该合同的附件)。若整
机价格发生变化，此价格应按比例作相应调整。
本次交易构成关联交易。
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2004-08-13
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总经理由“冯富喜”变为“黎学勤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-16
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(600391)“成发科技”公布关于控股股东的股权结构变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年4月8日，四川成发航空科技股份有限公司控股股东成都发动机(集
团)有限公司债转股新公司正式成立并挂牌。债转股后的新公司名称仍然是成
都发动机(集团)有限公司，注册资金为7.7亿元，其中中国航空工业第二集团
公司占53.81%，中国华融资产管理公司占46.19%。债转股后的新公司继承原
成都发动机(集团)有限公司成为公司第一大股东。
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2003-05-13
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(600391)“成发科技”公布关于延期召开2002年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,委托理财 |
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四川成发航空科技股份有限公司原定于2003年5月15日在四川成都召开2002
年年度股东大会，因公司部分股东及股东代表、董事、监事及律师现居住在北京
等地，为认真贯彻落实党中央、国务院以及地方政府关于做好非典型肺炎防治工
作的部署，不能按原计划召开股东大会，需延期召开，召开时间另行通知。原通
知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日不变。
(600391)“成发科技”公布公告
四川成发航空科技股份有限公司通过协议分销方式购买2003年计帐式(三期)
国债4万手，购买价格为每百元面值计人民币102.14元，合计金额肆仟零捌拾伍
万陆仟元整。本次交易使用自有资金进行，并于4月22日确认。
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2003-05-22
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(600391)“成发科技”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年5月20日，《中国证券报》刊登署名文章“三问成发科技”，该文就
四川成发航空科技股份有限公司高管奖金该不该拿、治理结构不完善、存在轻率
陈述等问题进行了质疑。
该文是在引用公司不同时期披露的部分相关信息，没有对公司进行实地调查
的情况下写出来的，反映的问题存在片面性，并未如实反映出公司的客观情况。
现就该文涉及问题予以澄清。详见5月22日《上海证券报》。
《上海证券报》及《证券时报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息
均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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2003-07-01
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(600391)“成发科技”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2003年6月28日召开首届十六次董、监事
会(临时)，会议审议通过如下决议：
一、修改董事会换届方案的议案。
二、修改公司章程及相关文件的议案。
三、通过公司董事及高管人员辞职的议案：其中，同意杨光辞去总经理的职
务。
四、聘任冯富喜担任公司总经理。
五、2003年度技术改造投资预算。
六、授权利用闲置自有资金投资的议案：董事会授权公司在连续12个月内累
计在4100万元的范围内，将经营过程中产生的部分阶段性闲置自有资金用于短期
国债投资。
七、设立子公司的议案：董事会建议股东大会授权董事会组建投资性质的子
公司，该子公司注册资本3000万元，公司以自有资金出资，拟占子公司注册资本
50%以上。
八、同意开展调整募集资金投资项目的工作。
董事会决定于2003年7月31日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利润
分配方案等及以上有关事项。
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2003-07-31
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召开2002年股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会根据公司的具体情况对首届董事会第14次会议通过的向2002年度股东大会提交的议案重新进行了确定,决定向股东大会提交以下议案：
1、《财务决算报告(2002年度)》(原)
2、《利润分配方案(2002年度)》(原)
3、《2002年年度报告及摘要》(原)
4、《财务预算报告(2003年度)》(原)
5、《授权利用闲置自有资金投资》(增)
6、《独立董事津贴方案(2003年度)》(原)
7、《董事会费用预算方案(2003年度)》(原)
8、《重大关联交易合同(2003年度)》(原)
9、《续聘会计师事务所的议案》(原)
10、《修改公司章程等文件的方案》(改)
11、董事会工作报告(2002年度)(原)
12、监事会工作报告(2002年度)(原)
13、选举第二届董事会董事、独立董事、第二届监事会监事(职工代表监事除外)(改)
14、授权董事会设立子公司的议案(增)
(注：以上议案后括号内标＂原＂的指首届董事会第14次会议通过的议案,标＂改＂的指本次董事会进行修改的议案,标＂增＂的是本次董事会提出增加的议案。)
会议召开时间：2003年7月31日(星期四)上午9：00
会议召开地点：成都成发商厦
出席会议的对象：2003年7月4日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续(授权委托书格式见附件)；4)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2003年7月23日至7月26日早8：00到中午12：00,下午2：00到下午5：00
会期半天,会议食宿费用自理。
会议报到地点：四川成都成发宾馆(成都市经华路)
联系人：李志伟 方忠庆
联系电话：028-84509005
传 真：028-84506505
公司电子邮件：board＠scfast.com
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席四川成发航空科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回 执
截止2003年7月4日,我单位(个人)持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股,拟参加公司2002年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2003年 月 日
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2004-12-16
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600391)“成发科技”
成都发动机(集团)有限公司持有四川成发航空科技股份有限公司8180万股国
有法人股，占公司总股本的58.43%。该公司于2004年12月13日将其持有的公司16
00万股国有法人股(占总股本的11.43%)质押给兴业银行成都分行，为其人民币贷
款出质，质押期限自2004年12月13日至2005年11月3日。上述质押登记手续已于2
004年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
经过本次质押，成都发动机(集团)有限公司已质押的国有法人股合计3000万
股，占该公司持有公司股份的36.67%。
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2004-05-18
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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