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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-22
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月13日在相关媒体上刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
通过公司非流通股股东购买公司资产的方式注销8703977股非流通股股份的同时，全体非流通股股东按每10股流通股获送1.7229股非流通股的比例向流通股股东送出股份。通过上述两种方式，全体非流通股股东向流通股股东作出相当于完全送股方式下每10股流通股获送2.5股非流通股股份的对价安排。
二、原方案中非流通股股东的承诺现调整为：
公司全体非流通股股东除将遵守法定承诺外，成发集团还特别承诺：
1、2006年-2008年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利润的50%的分红预案，并在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、在本次股权分置改革完成后，将按国家法律、法规的有关规定择机逐步向公司注入其拥有的优质资产及业务，以提高公司的业绩。
《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其它相关文件刊登于2006年6月22日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上，请投资者仔细阅读。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年6月23日复牌 |
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2006-06-22
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公布关于减少注册资本事宜的第二次债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600391)“成发科技”
根据四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案，公司将注销全体非流通股股东成都发动机(集团)有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公
司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院及成都航空职业技术学院持有的国有法人股8703977股。注销完成后，公司注册资本由140000000元变为131296023元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司债权人均可自2006年6月13日起向公司申报债权，公司债权人自接到减少注册资本通知书之日起30日内，未接到通知书的自《公司关于减少注册资本事宜的第一次债权人公告》发布之日起45日内，可持有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，邮寄地址是：成都市双桥子 四川成发航空科技股份有限公司(邮政编码：610067)，联系人：王文成，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，传真号码为：028-84465418
另外，可通过电话028-84507613、84509032咨询，联系人是王文成 |
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2006-06-13
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公布关于减少注册资本事宜的第一次债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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根据四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案，公司将注销全体非流通股股东成都发动机(集团)有限公司、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院及成都航空职业技术学院持有的国有法人股8703977股。注销完成后，公司注册资本由140000000元变为131296023元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司债权人均可自2006年6月13日起向公司申报债权，公司债权人自接到减少注册资本通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告发布之日起45日内，可持有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供担保。
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
申报债权方式：
以邮寄方式申报的，邮寄地址是：成都市双桥子 四川成发航空科技股份有限公司(邮政编码：610067)，联系人：王文成，请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，传真号码为：028-84465418
另外，可通过电话028-84507613、84509032咨询，联系人是王文成。
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2006-06-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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四川成发航空科技股份有限公司于2006年6月9日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会临时会议，会议审议通过处置燃机修理业务相关资产的议案：公司根据非流通股股东成都发动机(集团)有限公司(公司控股股东，下称：成发集团)、沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京航空航天大学、中国燃气涡轮研究院及成都航空职业技术学院达成的《资产处置协议》，结合股权分置改革，将燃机修理业务相关资产以账面值出售给非流通股股东。根据有关资产评估报告，公司与燃气轮机修理业务相关的资产2006年2月28日的账面值为36394756.11元，评估值为8106833.36元。相关资产评估值8106833.36元部分由成发集团以现金支付；同时公司结合股权分置改革，上述相关资产账面值与评估值的差额28287922.75元由全体非流通股股东以所持公司非流通股支付，每股股份以公司2005年12月31日扣除2005年度现金分红后的每股净资产3.25元作价，总计全体非流通股股东支付8703977股。本次交易完成后，该部分资产属成发集团所有；公司将按照有关法律的规定将该等股份予以注销，并按财政部有关会计处理规定进行账务处理。
上述资产处置事项构成关联交易。
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2006-06-13
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司定于2006年6月14日上午9:30-11:30举行股权分置改革投资者网上交流会。路演网址：全景网(http://www.p5w.net)。
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2006-06-13
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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四川成发航空科技股份有限公司董事会决定于2006年7月10日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日至10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738319”；投票简称为“成发投票”。
股权分置改革方案：以非流通股股东购买公司资产与送股相结合的方式。即公司非流通股股东以非流通股加现金的方式购买公司经营业绩不佳的燃气轮机修理业务相关资产，并将此部分非流通股予以注销，相当于每10股流通股获送0.7523股非流通股；同时全体非流通股股东按每10股流通股获送1.3477股非流通股的比例向流通股股东送出股份。两者合计相当于在完全送股方式下流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股非流通股的对价水平。
公司全体非流通股股东将按有关规定遵守法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月30日至7月7日(每日9:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-06-13
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
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| 四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-06-12
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600391)“成发科技”
根据有关文件的规定，四川成发航空科技股份有限公司全体非流通股股东共同提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自2006年6月12日起停牌。
2、公司将依据股改工作进展情况，最迟于2006年6月16日公告公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司将在6月16日公告取消本次股改动议，下一交易日公司A股股票复牌 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-23 ，2006-06-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币
元
本报告期末 上年度期
末
总资产 752,359,577.16 743,124,257
.35
股东权益(不含少数股东权益) 468,810,324.82 462,002,923.81
每股净资产 3.35 3.30
调整后的每股净资产 3.33 3.29
报告期 年初至报告期期
末
经营活动产生的现金流量净额 2,525,715.56 2,525,715.56
每股收益 0.049 0.049
净资产收益率(%) 1.452 1.
452
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2006-04-22
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公布股权解押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司股东成都发动机(集团)有限公司(持有公司8180万股国有法人股，占公司总股本的58.43%，下称：成都发动机)于2006年4月18日将其为中国光大银行成都分行出质的1400万股国有法人股解除质押。上述解押登记手续已于2006年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
经过本次解押，成都发动机已质押的国有法人股股权合计2150万股，占该公司持有公司股份的26.284%。 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本14000万股为基数，每股派0.050元(含税)。
股权登记日：2006年4月17日
除息日：2006年4月18日
现金红利发放日：2006年4月21日 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2006年3月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年12月31日股本14000万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过2006年年度重大关联交易合同。
四、通过公司章程修改方案。
五、同意张桂林辞去公司董事职务；选举李波为公司董事。 |
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2006-02-07
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 743,124,257.35 676,427,941.18
股东权益(不含少数股东权益) 462,002,923.81 444,710,782.29
每股净资产 3.30 3.18
调整后的每股净资产 3.29 3.16
2005年 2004年
主营业务收入 420,440,142.66 285,191,021.04
净利润 24,292,141.52 20,702,912.19
每股收益 0.17 0.15
净资产收益率(%) 5.26 4.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.20
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-02-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2006年1月25日召开二届十七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度资产减值准备方案。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日股本14000万股为基数，每10股派0.50(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、审议了2005年年度关联交易执行情况及2006年度重大关联交易合同，同意将其提交股东大会审议。
五、通过2006年年度募集资金使用计划。
六、通过申请银行综合授信额度贷款议案：向招商银行玉双路支行申请人民币6000万元、期限为一年的综合授信额度贷款；向华夏银行成都分行申请金额为人民币4000万元、期限为一年的综合授信额度贷款；向中国进出口银行成都分行申请金额为人民币8000万元、期限为二年的出口卖方信贷。
董事会决定于2006年3月10日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-07
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年年度报告及摘要。
2、2005年年度财务决算及2006年年度预算报告。
3、2005年年度利润分配方案。
4、2005年年度董事会报告。
5、2005年年度监事会报告。
6、2005年年度董事会费用决算及2006年年度董事会费用预算。
7、董事、监事津贴的议案。
8、2005年年度重大关联交易合同。
9、修改公司章程。
10、张桂林董事辞职的议案。
11、选举李波为公司董事的议案 |
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2006-02-07
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司现将有关2006年度关联交易合同情况公告如下：
经公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司(下称：成发集团公司)协商，双方就成发集团公司委托加工6号航空发动机零部件于2005年签订了《加工订货合同》，6号航空发动机是成发集团公司承揽的政府订货，成发集团公司向公司采购该航空发动机部分零部件，双方按单台加工费及材料费进行结算。其中，每台6号航空发动机零部件产品加工费按照30万元确定；材料费按照每台份30万元预算，结算时以实际发生额为结算。2005年决算金额为11522万元。本合同与2005年相比，2006年签订的合同只是数量发生变化，合同结算单价、定价方式、结算方式均未发生变化。2006年发生额与成发集团公司向公司的订货额有关。
经与成发集团公司的分公司成都发动机(集团)有限公司动力分公司(下称：动力分公司)协商，双方就公司水、电、气等动能采购供应业务签订了《动能供应合同》，动力分公司在2006年度按照合同约定继续向公司提供水、电、气等动能供应服务。双方按照根据成都市能源供应价格，以双方商定的中转供应价格进行费用结算。2005年决算金额为2295万元。2006年签订的合同与2005年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2006年度采购动能发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关。
经公司与成发集团公司的分公司成都发动机(集团)有限公司锻压分公司(下称：锻压分公司)协商，双方就公司的叶片毛料采购供应业务签订了《采购合同》，公司向锻压分公司采购毛料，双方按单件叶片毛料价格和采购数量结算。2005年决算金额为2620万元。2006年签订的合同与2005年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2006年度采购发生额与公司经营规模和产品品种有关。
经公司与成发集团公司控股子公司成都航发工具装备公司(下称：工具公司)协商，双方就公司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》，公司内贸产品所需专用工装器具、部分外贸及民品所需工装器具及工装修理向工具公司采购，双方每月按采购的数量和确定的价格进行结算。2005年决算金额为568万元。2006年签订的合同与2005年相比约定的定价方式、结算方式均未发生变化。2006年度公司工装器具采购和修理合同发生额与公司经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-07 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 714,765,318.36 676,427,941.18
股东权益(不含少数股东权益) 459,598,543.14 444,710,782.29
每股净资产 3.28 3.18
调整后的每股净资产 3.27 3.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,973,082.81 7,247,163.84
每股收益 0.053 0.156
净资产收益率(%) 1.60 4.76 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-06
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注册地址由“成都高新区高朋大道11号科技工业园区”变为“成都市高新区创业路火炬大厦A座七楼” ，2005-03-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 719,226,384.38 676,427,941.18
股东权益(不含少数股东权益) 452,220,818.46 444,710,782.29
每股净资产 3.23 3.18
调整后的每股净资产 3.22 3.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 174,772,605.33 118,462,055.09
净利润 14,510,036.17 12,104,133.54
扣除非经常性损益后的净利润 13,942,102.82 14,439,290.71
每股收益 0.104 0.086
净资产收益率(%) 3.21 2.78
经营活动产生的现金流量净额 -8,725,918.97 -5,183,241.99 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布受让土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600391)“成发科技”
四川成发航空科技股份有限公司于2005年5月24日召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司于同日与成都工业投资经营有限责任公司签订了《原成都锻造厂部分土地使用权转让协议书》，以2675.78万元(含土地出让金)价格协议受让总面积为38008.3平方米的工业用地。准确面积以国土部门新核发的《土地使用权证》载明的面积为准。使用年限以国土部门核准的使用年限为准。公司受让土地资金自筹解决 |
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2005-04-26
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公布2005年一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600391)“成发科技”
由于四川成发航空科技股份有限公司会计报表录入数字时的疏忽，公司2005年一季度现金流量表的“二、投资活动产生的现金流量”中，“投资活动现金流入小计”，与“收到的其他与投资活动有关的现金”串行，应予修改。
修改后：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1600.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1600.00
本次修改需相应更正《2005年一季度报告全文》及《2005年一季度财务报表》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600391)“成发科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 670,683,458.96 676,427,941.18 股东权益(不含少数股东权益) 449,633,827.93 444,710,782.29 每股净资产 3.21 3.18 调整后的每股净资产 3.19 3.16
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 23,572,292.68 23,572,292.68 每股收益 0.035 0.035 净资产收益率(%) 1.095 1.095 |
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