证券代码：600391          证券简称：航发科技       公告编号：2017-047


                 中国航发航空科技股份有限公司
              2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况
       (一)   股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日
       (二)   股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会
议室
       (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   139,561,615

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    42.2748
份总数的比例（%）
       (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。
会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事蒋富国、李红、独立董事鲍卉芳因
另有工作安排，未出席本次会议；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事晏水波因另有工作安排，未出席本
次会议；
     3、 董事会秘书出席情况。


     二、 议案审议情况
     (一)      非累积投票议案
     1、 议案名称：关于审议《2011 年非公开发行募集资金项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                    同意                      反对                  弃权
                         票数          比例（%）   票数        比例      票数        比例
                                                              （%）                 （%）
       A股          139,561,615 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

     2、 议案名称：关于审议“修订《公司章程》”的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                    同意                      反对                  弃权
                         票数          比例（%）   票数        比例      票数        比例
                                                              （%）                 （%）
       A股          139,561,615 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                 反对                弃权
序号                            票数          比例     票数     比例     票       比例
                                              （%）           （%）      数       （%）
1       关 于 审 议 《 2011   20,654,310      100.00      0       0.00     0          0.00
        年 非公 开发行 募
        集 资金 项目结 项
        并 将节 余募集 资
        金 永久 补充流 动
        资金》的议案

     (三)      关于议案表决的有关情况说明
       议案 2“关于审议‘修订《公司章程》’的议案”属于特别决议事项，由出
席会议的股东所持表决票的三分之二表决通过的。


   三、 律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所
   律师：黄文鑫、崔丽霞
   2、 律师鉴证结论意见：
   公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。


   四、 备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   3、 本所要求的其他文件。



                                        中国航发航空科技股份有限公司
                                                      2017 年 9 月 16 日