证券代码：600391          证券简称：航发科技           编号：临2017-052



          中国航发航空科技股份有限公司
    第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    （二）会议通知和材料于2017年11月9日发出，外地董事以传真、电子邮件
等方式发出，本地董事直接递交。
    （三）会议于2017年11月14日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召
开，本次会议采用通讯方式表决。
    （四）会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事鲍卉芳委托独立董事杜坤
伦出席会议并表决。
    二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：
    (一) 通过“关于审议 ‘新增关联借款’的议案” 。
   同意公司及子公司向中国航空发动机集团有限公司新增借款 5.5 亿元，到期
日 2020 年 7 月 23 日，利率 4.4%，用于置换中航发动机控股有限公司（以下简
称“发动机控股”）通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
向公司及子公司发放的 5.5 亿元委托贷款。
   本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事孙岩峰先生、杨育武
先生、蒋富国先生、李红女士、熊奕先生、吴华女士已回避表决。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避。
    详情见公司于 2017 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关联交易公告》（临 2017-054）。
    独立意见：我们认为，以上关联交易与公司正常经营相关，是公司正常业务
需要，借款利率低于同期银行贷款基准利率，符合公司生产经营需要，有利于保


                                                                     —1—
持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发
现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司经
营发展现状及战略部署，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对
本关联交易事项表示同意。
     本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
    （二）通过“关于审议 ‘为子公司提供借款’的议案”。
    同意公司向四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司（以下简称“普睿
玛”）提供 500 万元的资金拆借，用于置换发动机控股通过中航财司向普睿玛发
放的 500 万元委托贷款，到期日 2020 年 7 月 23 日，利率 4.4%。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案经本次董事会审议通过，并在本次会议“议案一”报经公司股东大会
审议批准后生效。
    （三）通过“关于审议‘召开 2017 年第五次临时股东大会’的议案”。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2017 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开 2017 年第五次临时
股东大会的通知》（临 2017-055）。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。




                                    中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                          二○一七年十一月十五日




                                                                    —2—