证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:临 2017-053 中国航发航空科技股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 (二)会议通知和材料于 2017 年 11 月 9 日发出,通过邮件或者直接递交给 公司监事。 (三)会议于 2017 年 11 月 14 日上午,在成都市新都区蜀龙大道成发工业 园内公司会议室召开,本次会议采用通讯方式表决。 (四)会议应到会监事 3 人,实到监事 3 人。 二、本次会议审议并通过“关于审议‘新增关联借款’的议案” 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 二○一七年十一月十五日 —1—